(上接76版)

(上接76版)

11）上海东冠卫生用品有限公司

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12）上海东冠纸业有限公司

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2、履约能力分析

上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

(1）2021年，公司与东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼（该楼由本公司整体租入）第二层、使用面积为461平方米的房屋；第三层、使用面积为46平方米的房屋；第四层、使用面积400平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为1,012,176.00元。

（2）2021年，本公司与东冠卫生用品有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为569平方米的房屋转租给上海东冠卫生用品有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为626,100.00元。

（3）2021年，本公司与上海洁云商务有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第二层，面积为154平方米的房屋转租给上海洁云商务有限公司作为商务办公用房，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为168,936.00元。

（4）2021年1月，公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为2185.4平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2021年1月1日至2022年12月31日，月租金为99,708.88元（包含物业管理费）。

2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为80,547元（含物业管理费及能耗费）。

2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为6,647.4元（含物业管理费及能耗费）。

（5）2020年10月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》，合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2020年10月1日至2021年12月31日，月租金为51,601.88元。

（6）公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供上海市黄浦区中山南一路893号斯米克广场面积3,046.5平方米厂地作为公司产品销售、产品展示及仓库办公使用，租赁期为2020年10月1日到2021年12月31日，月租金为90,000.00元。

（7）2020年5月，本公司与上海斯米克陶瓷有限公司签订沪ASP827车辆租赁合同，租赁期为2020年5月1日到2025年4月30日，年租金为78,000.00元。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司对2021年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2021年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-018

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2021年4月23日（星期五）14:00

（2）网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2021年4月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的提案；

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年年度报告及年报摘要》；

4、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

5、审议《2020年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》；

7、审议《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》；

8、审议《关于2021年度对外担保额度的议案》；

9、审议《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》；

10、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

11、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司需回避表决。

以上全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了事前认可和同意的独立意见。相关决议公告已于2021年3月27日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2021-011、2021-019。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年4月22日9：00至16：00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

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5、会议联系方式

联系人：周小姐

电话：021-52383315

传真：021-52383305

地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编：200050

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届监事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二○二一年三月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362162

2、投票简称：悦心投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海悦心健康集团股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

截止2021年4月16日，本人（本单位） 持有上海悦心健康集团股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号: ）出席上海悦心健康集团股份有限公司2020年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

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本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名）：

委托人股东账号：

委托人营业执照注册（身份证）号：

签署日期：

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-019

上海悦心健康集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

会议由仓华强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2020年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年末实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计工作。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-020

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2020年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2020年末对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年度各项资产减值准备18,682,671.08元，拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日，明细如下表：

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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

二、单项重大减值准备计提情况说明

1、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2020年末账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下：

单位：元

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跌价准备余额变动如下：

单位：元

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因本次拟计提存货跌价准备11,373,701.73元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为30.03%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

■

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2020年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉、固定资产等减值准备共计18,682,671.08元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备，减少公司2020年度合并净利润15,497,872.92元，相应减少公司2020年末所有者权益15,497,872.92元。本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年三月二十七日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-021

上海悦心健康集团股份有限公司

关于控股股东财务支持承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2021年3月25日出具了财务支持承诺，具体如下：

自本承诺出具之日起一年内，若上海悦心健康集团股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海悦心健康集团股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海悦心健康集团股份有限公司解决短期偿债困难。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年三月二十七日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-022

上海悦心健康集团股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日发布了《2020年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2021年4月2日15:00－17:00举办2020年度业绩网上说明会。具体参与方式如下：

一、全景网

参与方式：投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。投资者可于2021年4月1日14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向公司就关注的问题进行提问。

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（（问题征集专题页面二维码）

二、“悦心健康投资者关系”小程序

参与方式：

1、通过微信搜索“悦心健康投资者关系”；

2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入“悦心健康投资者关系”小程序，即可参与交流。

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投资者可于2021年4月1日14:00前，将关注的问题通过“悦心健康2020年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问。

公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司拟出席本次 2020年度业绩说明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、副总裁兼财务负责人宋源诚先生、董事会秘书程梅女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年三月二十七日