鲁商健康产业发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
(上接149版)
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临2021-012
鲁商健康产业发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
(二)项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：沈文圣
注册会计师协会执业会员，拥有资产评估师、注册税务师执业资格。2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有山东弘宇农机股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、蓝帆医疗股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、天津劝业场(集团)股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：肖富建
拥有注册会计师，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有蓝帆医疗股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况
根据委托的工作量，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年财务报告审计费用130万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币160万元（含税），较上一期增加10万元，主要是由于审计范围增加，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2021年度审计费用提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认真审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中的表现进行评估，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情况。
（二）独立董事事前认可意见以及独立意见
独立董事事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议。
独立董事独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2020年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司于2021年3月25日召开第十届董事会第十二次会议，以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月27日
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临2021-013
鲁商健康产业发展股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计发生额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需要提交股东大会审议
● 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年，公司实施生物医药和生态健康产业双轮驱动，围绕大健康产品链、大健康服务链、大健康生态链三大产业链条，主要从事健康产品研产销、健康运营服务与健康产业基础设施建设开发等业务。根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司2021年度发生的日常经营性关联交易均为公司正常经营行为，关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，对公司的可持续发展能力无不利影响，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的，关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是由于根据公司生产经营的实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：2021年预计额主要是根据公司2021年度经营计划进行预计，实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股，占公司总股本的52%，是本公司第一大股东；上述山东鲁商智慧科技有限公司、山东文旅酒店管理集团有限公司、山东银座电器有限责任公司、易通金服支付有限公司、临沂居易置业有限公司、山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场等公司均是山东省商业集团有限公司控制的公司。
（三）履约能力分析
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司（包括下属子公司）围绕大健康产品链、大健康服务链、大健康生态链三大产业链条，主要从事健康产品研产销、健康运营服务与健康产业基础设施建设开发等业务，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比山东省商业集团有限公司及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、审计委员会意见
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月27日
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临2021-016
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2021年3月15日以书面形式发出，并于2021年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席吕元忠先生主持。
经审议，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《2020年度监事会工作报告》，并提交2020年年度股东大会。
二、通过《2020年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、通过《2020年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、通过《2020年年度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。监事会认为：公司2020年年度报告及摘要公允、全面、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，并同意提交2020年年度股东大会。监事会审核了公司《2020年年度报告》的编制和审议程序，认真阅读了公司《2020年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
(1)公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2)公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；
(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、通过《2020年度利润分配预案》，根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟定2020 年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本总额1,009,152,199股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利 2元（含税），共计派发股利201,830,439.80元，剩余未分配利润（母公司）75,177,880.81元结转以后年度。资本公积金不转增股本。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司经营实际，兼顾了公司与股东的利益，公司董事会履行的相应决策程序合法、有效，同意将2020年度利润分配预案提交2020年年度股东大会。
具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（临2021-010）。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司监事会
2021年3月27日
