(上接100版)

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本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

公司证券简称将由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

基于公司总体工作安排，公司将于2021年4月19日召开2020年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年3月27日

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2021-024

浙文影业集团股份有限公司

关于为子公司提供担保

及同意子公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

● 被担保人名称

1、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）

2、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）

3、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）

4、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）

5、杭州勾山影业有限公司（以下简称“勾山影业”）

6、江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）

● 本次担保金额：根据公司2021年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对下属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过13.8亿元。

● 本次是否有反担保：没有反担保安排。

● 对外担保累计数量

截止2021年2月28日，公司对外担保余额为48,765.28万元人民币，全部是为下属子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过13.8亿元，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：

1、担保额度不超过13.8亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间（子公司对子公司、子公司对孙公司）作适度调配，包括但不限于下表中子公司。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

3、在总担保额度内，公司同意子公司（包括但不限于表中子公司）对外提供担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2021年年度股东年会召开之日止。

5、本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

■

截止 2021年2月28日，公司对外担保余额为48,765.28万元人民币，没有逾期担保情况。

二、被担保人基本情况

■

三、担保计划的主要内容

计划为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币138,000 万元提拱担保，公司同意在符合国家有关政策前提下，向公司下属子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

担保事项自2020年年度股东大会审议通过后生效，至 2021年年度股东大会日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司下属子公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司 2020年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保。

2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021年2月28日，公司对外担保余额为48,765.28万元人民币，占公司2020年度经审计的净资产的90.89%，没有逾期担保情况。除为公司下属公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

七、其他需说明事项

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2021-025

浙文影业集团股份有限公司

关于董事会审议变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：浙文影业

● 证券代码：“601599”保持不变

一、关于董事会审议变更证券简称的说明

2021年3月26日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，公司股票代码“601599”保持不变。

二、关于变更证券简称的理由

鉴于公司实际控制人已变更为浙江省文化产业投资集团有限公司，公司中文名称已变更为“浙文影业集团股份有限公司”，并完成相应的工商变更登记。

为契合公司战略发展规划及产业整合方向，更准确地反映公司的实际经营情况和未来业务发展趋势，凸显公司主营业务，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，提升本公司市场影响力，公司拟将证券简称由“鹿港文化”变更为“浙文影业”。

三、变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2021年 3月27日

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2021-029

浙文影业集团股份有限公司

关于《关于请做好鹿港文化非公开发行股票

申请发审委会议准备工作的函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好鹿港文化非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司会同相关中介机构对《告知函》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复，现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文影业集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于〈关于请做好鹿港文化非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2021年3月27日