安徽皖通高速公路股份有限公司

（上接67版）

安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（八）合肥市邦宁物业管理有限公司

1、基本情况

合肥市邦宁物业管理有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币600万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表为陈华文。经营范围：物业管理，房屋维修；有型市场经营管理，停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理。

邦宁物业未经审计之2020年主营业务收入为人民币1,731.76万元，净利润为人民币121.48万元。

2、与本公司的关联关系

合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽安联高速公路有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（九）安徽省交控建设管理有限公司

1、基本情况

安徽省交控建设管理有限公司成立于2015年11月18日，注册资金为人民币1,000万元，法人代表为王宏祥。经营范围：道路、桥梁隧道、港口、房屋建筑、机场、水坝、市政、给排水、轨道交通工程、绿化工程、机电工程及相关基础设施的建设、施工；工程建设领域新材料、新工艺、新技术的研发、咨询与服务。

交控建设未经审计之2020年主营业务收入为人民币11,895.48万元，净利润为人民币66.45万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交控建设管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十）安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、基本情况

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于2005年11月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币5,000万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为杨群山，经营范围：高速公路服务区经营管理，建设工程投资，商务、旅游信息咨询服务，物流配送服务（不含危险化学品），日用百货零售，酒店管理，物业管理，广告业务，餐饮、客房服务等。

驿达公司未经审计之2020年主营业务收入为人民币63,934.56万元，净利润为人民币60.24万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十一）安徽省高速石化有限公司

1、基本情况

安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币10.4亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：曹洋。公司许可经营项目：成品油零售；润滑油、燃料油（不含化学危险品）、重油、化工产品（不含化学危险品）、汽车用品及装饰品等销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询服务；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化未经审计之2020年主营业务收入为人民币64.43亿元，净利润人民币为人民币1.18亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十二）安徽高速融资租赁有限公司

1、基本情况

安徽高速融资租赁有限公司成立于2014年1月26日，注册资本为人民币20.43亿元，公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人为徐义明，公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。可兼营与主营业务有关的商业保理业务，包括进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务、经许可的其他相关业务，即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。

融资租赁未经审计之2020年主营业务收入为人民币1.74亿元，净利润为人民币0.89亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽高速融资租赁有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十三）安徽交控资本投资管理有限公司

1、基本情况

安徽交控资本投资管理有限公司成立于2017年1月11日，注册资金为人民币30亿，法人代表为徐义明。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

交控资本未经审计之2020年主营业务收入为人民币0元，净利润为人民币51,196.43万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控资本投资管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十四）安徽交控招商私募基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控招商私募基金管理有限公司成立于2017年，注册资本为人民币3000万元，法定代表人：江荣华，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：设立、管理直投基金或与股权投资相关的其他投资基金（需经中国证监会前置审批的除外）；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

交控招商未经审计之2020年主营业务收入为人民币2614.16万元，净利润为人民币1101.81万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控招商私募基金管理有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十五）安徽交控金石私募基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控金石私募基金管理有限公司成立于2017年，注册资本为人民币3,000万元，法定代表人：陈平进，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：股权投资基金管理；证券投资基金管理；资产管理；发起设立股权投资基金；发起设立证券投资基金。

交控金石未经审计之2020年主营业务收入为人民币2797.40万元，净利润为人民币2048.49万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控金石私募基金管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司的参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十六）合肥市皖通小额贷款有限公司

1、基本情况

合肥市皖通小额贷款有限公司是经省金融办批复同意，由安徽省最大的交通基建企业一安徽省交通控股集团有限公司联合七家大型企业发起成立的国有控股小额贷款公司，成立于2012年10月8日，注册资金为人民币1.5亿，法人代表为徐霖。经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。

皖通小贷未经审计之2020年主营业务收入为人民币705.87万元，净利润为人民币241.93万元。

2、与本公司的关联关系

合肥市皖通小额贷款有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十七）宣城市交通投资有限公司

1、基本情况

宣城市交通投资有限公司成立于1997年，注册资本为人民币20亿元，法定代表人：吴方明，公司类型为有限责任公司(国有独资)，公司经营范围：高等级公路(包括高速公路、一级公路和二级公路）、水运基础设施、交通投资项目及配套项目（含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务）的投资、建设、经营和管理；充电桩安装与服务等。

宣城交投未经审计之2020年主营业务收入为人民币2.73亿元，净利润人民币为人民币1.11亿元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交通投资有限公司为本公司之控股子公司安徽宁宣杭投资有限公司之主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十八）安徽省高速地产集团有限公司

1、基本情况

安徽省高速地产集团有限公司成立于2009年7月，注册资本为人民币33.67亿元万元，法定代表人：陶文胜，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：房地产开发、经营，项目投资及管理，房地产中介代理及咨询服务，建材、金属材料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售，房屋租赁，物业管理，商务信息咨询。

高速地产未经审计之2020年主营业务收入为人民币70.88亿元，净利润为人民币4.80亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速地产集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十九）安徽省交运集团有限公司

1、基本情况

安徽省交运集团有限公司成立于1989年，注册资本为人民币7,002.57万元，法定代表人：方诗乔，公司类型为其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：汽车客运服务，道路运输（不含化学危险品），城市、城际、城乡公交，校车运营，货运代理服务，物流配送、仓储服务（不含化学危险品），机动车驾驶员培训等。

交运集团产业未经审计之2020年主营业务收入为人民币11.75亿元，净利润为人民币-0.65亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交运集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

（二十）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

1、基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年，注册资本为人民币45,454万元，法定代表人：苏新国，公司类型为其他股份有限公司（上市），公司经营范围：交通与城乡基础设施、资源与生态及环境以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十一）安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为杨晓明，注册资本为人民币2,000万元。中心成立于2004年，经营范围： 公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、开发与技术服务；材料销售等。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十二）安徽省七星工程测试有限公司

1、基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于2012年，注册资本为人民币1,500万元，所在地为安徽省合肥市，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：闫旭，公司经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十三）安徽省中兴工程监理有限公司

1、基本情况

安徽省中兴工程监理有限公司成立于1997年，注册资本为人民币2,209.67万元，法定代表人：沈项斌，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、项目安全评价。

2、与本公司的关联关系

安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十四）安徽省高路建设有限公司

1、基本情况

安徽省高路建设有限公司成立于2003年1月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1.9亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为胡红雨，公司经营范围：公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包，钢结构、建筑结构补强、交通安全设施、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装修装饰、园林绿化工程专业承包，护栏、标志牌、标线、声屏障、隔离栅等交通安全设施产品生产、销售与施工，公路路基、路面、桥梁、隧道、机电养护施工，对外工程承包等。

高路建设未经审计之2020主营业务收入为人民币17.14亿元，净利润为人民币0.24亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高路建设有限公司为交控集团之全资子公司，该关联人符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十五）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司

1、基本情况

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立于1997年，注册资本为人民币41,321万元，法定代表人：周国健，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：公路建设开发服务，项目投资，公路交通工程及机电工程施工、维护，园林绿化，物业管理，公路养护，建筑结构补强，建筑材料、机械、电子设备销售，公路建设节能产品生产、销售，机械设备租赁及技术服务，新能源项目开发，改性沥青生产、乳化沥青生产，沥青销售。

环宇公司未经审计之2020年公司主营业务收入为人民币3.74亿元，净利润为人民币867.10万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省高路建设有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（二十六）安徽交控信息产业有限公司

1、基本情况

安徽交控信息产业有限公司成立于2019年，注册资本为人民币6,000万元，法定代表人：倪虹，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：交通收费系统（含现金及电子支付）的建设、运营与服务；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询、服务；云计算、大数据信息技术服务、开发；客户服务及呼叫中心业务；科技人力外包服务；公众出行信息服务资源开发、运营管理；交通运输信息服务等。

交控信息产业未经审计之2020年主营业务收入为人民币7,173.07万元，净利润为人民币394.33万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控信息产业有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十七）安徽省经工建设集团有限公司

1、基本情况

安徽省经工建设集团有限公司成立于1984年，注册资本为人民币1.3亿元，法定代表人：王传宝，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：房地产开发；房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑智能化、钢结构工程、消防设施工程专业承包；建筑装饰设计；水电安装；建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计与施工。

经工集团未经审计之2020年公司主营业务收入为人民币7.04亿元，净利润为人民币0.13亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省经工建设集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十八）安徽高速传媒有限公司

1、基本情况

安徽高速传媒有限公司成立于2002年，注册资本为5,000万元，法定代表人：沈阳，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。

高速传媒未经审计之2020年公司主营业务收入为人民币1.28亿元，净利润为人民币0.55亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十九）安徽省高速公路联网运营有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路联网运营有限公司成立于2009年，注册资本为人民币100万元，法定代表人：陈平，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：安徽交通卡（含城市公共交通卡）、高速公路联网收费（含电子收费ETC)、电子支付（移动支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投资、建设、运营与服务；信息系统软件开发及产品检验与测试等。

联网公司未经审计之2020年公司主营业务收入为人民币1.98亿元，净利润为人民币717.78万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

注：设计总院、检测中心、七星工程及中兴监理的财务指标参照设计总院（股票代码：603357）公开披露的信息。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价政策： 关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2021年3月26日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2021-008

安徽皖通高速公路股份有限公司关于

续聘2021年度境内审计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟续聘境内会计师事务所名称：普通永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2．人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

3．业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的A股上市公司审计客户共8家。

4．投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5．独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

截至2020年度，普华永道中天已为本公司提供境内审计服务19年，并于2006年度、2011年度、2012年度、2015年度、2017年度和2018年度更换了签字注册会计师。普华永道中天为本集团提供审计服务的项目主要成员信息如下：

1．项目成员信息

项目合伙人及拟第一签字注册会计师：刁利平，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为贵公司提供审计服务，1995年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

本期拟第二签字注册会计师：徐沁沁，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2014年起开始为贵公司提供审计服务，2010年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2．项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，项目合伙人及拟第一签字注册会计师刁利平女士、质量复核合伙人叶骏先生及本期拟第二签字注册会计师徐沁沁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

普华永道中天2021年度为本集团提供境内审计服务费用预计为人民币140万元（2020年：140万元），服务内容包括本公司及所属境内子公司（包括宁宣杭公司、宣广公司、广祠公司）的财务审计及内部控制审计等工作。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会已对普华永道中天2020年度的审计工作进行了评估和总结，审核委员会认为，普华永道中天在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司2021年度境内审计师。

（二）独立董事意见：本公司就《关于续聘2021年度核数师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事认为，普华永道中天在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2020年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘普华永道中天为公司 2021年度境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本公司于2021年3月26日召开了第九届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于续聘2021年度核数师的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度境内审计师，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2021年3月26日