五矿发展股份有限公司
（上接161版）
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部对《企业会计准则第21号--租赁》的修订，对会计政策相关内容进行调整。本次变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
2021年3月29日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2021-11
五矿发展股份有限公司
关于对下属子公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）下属子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）拟与关联方五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）共同对五矿保险经纪（北京）有限责任公司（以下简称“五矿保险经纪”）增资，增资金额4,000万元。其中，五矿物流增资3,200万元，持股80%；五矿资本控股增资800万元，持股20%。增资后五矿保险经纪注册资本金由1,000万元增加至5,000万元。
● 五矿资本控股为本公司关联人，本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司未与五矿资本控股进行过除日常关联交易外的其他关联交易；过去12个月内，公司未与其他关联人进行过共同投资的交易。
● 本次关联交易由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
五矿保险经纪为公司下属全资子公司五矿物流与公司关联方五矿资本控股共同投资设立的从事保险经纪业务的公司，其中五矿物流持股80%，五矿资本控股持股20%。
根据中国银保监会对全国性保险经纪公司最低注册资本金的有关规定，同时为满足五矿保险经纪业务发展资金需求，增强五矿保险经纪的市场竞争力，使其更好地服务公司打造供应链综合服务体系的发展战略，五矿物流拟与五矿资本控股按股比共同对五矿保险经纪增资，增资金额4,000万元。其中，五矿物流增资3,200万元，五矿资本控股增资800万元。增资前后双方持股比例保持不变，增资后五矿保险经纪注册资本金由1,000万元增加至5,000万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司未与五矿资本控股进行过除日常关联交易外的其他关联交易；过去12个月内，公司未与其他关联人进行过共同投资的交易。
本次关联交易由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、增资主体及关联方介绍
（一）五矿物流集团有限公司
公司名称：五矿物流集团有限公司
法定代表人：肖健
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：60,000万人民币
注册地点：北京市海淀区三里河路5号B座四层
成立时间：1992年11月9日
主要股东：五矿发展持股100%
经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。
截至2020年12月31日，经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为79,165.51万元，净资产为8,520.59万元，2020年度实现营业收入251,543.37万元，净利润4,337.52万元。
（二）五矿资本控股有限公司
五矿资本控股的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。
公司名称：五矿资本控股有限公司
法定代表人：赵立功
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：3,371,020万人民币
注册地点：北京市海淀区三里河路5号
成立时间：1999年03月19日
主要股东：五矿资本股份有限公司持股100%
经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务。
截至2019年12月31日，五矿资本控股经审计的资产总额为1,272.10亿元，净资产为380.24亿元，2019年度实现营业收入160.27亿元，净利润32.66亿元。
截至2020年9月30日，五矿资本控股经审计的资产总额为1,250.80亿元，净资产为413.52亿元，2020年1-9月实现营业收入116.53亿元，净利润37.79亿元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为与关联人共同投资，关联交易标的基本情况如下：
公司名称：五矿保险经纪（北京）有限责任公司
法定代表人：肖健
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：1,000万元
注册地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展大厦B座410室
成立时间：2007年01月10日
股权结构：五矿物流持股80%；五矿资本控股持股20%。
经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
截至2020年12月31日，经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿保险经纪资产总额为5,931万元，净资产为3,019万元，2020年度实现营业收入2,352万元，净利润1,082万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、增资方案：五矿物流拟与关联方五矿资本控股共同对五矿保险经纪增资，增资金额4,000万元，增资后五矿保险经纪注册资本金由1,000万元增加至5,000万元。其中，五矿物流增资3,200万元，持股80%；五矿资本控股增资800万元，持股20%。增资前后双方持股比例保持不变。具体情况如下：
单位：人民币万元
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2、增资价款支付：增资方同意在增资协议生效且五矿保险经纪新公司章程等交易相关文件生效、增资已完成增资方审批程序等先决条件全部满足后十个工作日之内，将增资款汇入指定账户。
3、违约责任：任何一方发生违约行为，都必须承担受损方的一切损失。任何一方未能按期支付增资的投资总额，每逾期 1天，应按出资额的0.5％。向五矿保险经纪支付违约金。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次五矿物流与五矿资本控股共同对五矿保险经纪增资旨在满足中国银保监会对全国性保险经纪公司最低注册资本金的有关要求及五矿保险经纪业务发展资金需求，有利于增强五矿保险经纪的市场竞争力，有利于提升公司供应链综合服务能力，预计对公司经营成果产生积极影响。本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不存在损害上市公司利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，2名关联董事回避表决，其余5名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。
公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核并出具书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）五矿发展股份有限公司董事会审计委员会2021年第四次会议对公司关联交易事项的书面审核意见
（二）五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见
（三）五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2021-12
五矿发展股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月28日 9点 00分
召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月28日
至2021年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年3月29日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议决议公告于2021年3月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9
应回避表决的关联股东名称：议案6公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决；议案9职工代表监事安力木回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年4月22日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
股东可于2021年4月22日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：王宏利、周钧
联系电话：010-68494205、68494306
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
