中国航发航空科技股份有限公司
（上接171版）
独立董事意见：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备的审批程序合法、合规，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害中小投资者利益的情况。我们对本议案表示同意。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-009
中国航发航空科技股份有限公司
关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新租赁准则实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开的第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉的议案》，同意对公司会计政策做如下变更：
一、本次会计政策变更的概述
2018年12月，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会﹝2018﹞35号）。新准则修订主要是为了适应社会主义市场经济发展需要，规范租赁的会计处理，提高会计信息质量。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。
二、变更前采用的会计政策
公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》和《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》的规定。
三、本次会计政策变更的主要内容
（一）会计政策变更日期：公司将按照财政部的规定于2021年1月1日起实施新租赁准则。
（二）会计政策变更的具体内容
新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求进行披露。
四、本次会计政策变更对公司的影响
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，要求承租人对所有租赁（简化处理的短期租赁和地价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
公司将自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、本次会计政策变更的审核意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。董事会同意本次会计政策变更暨执行新准则。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。本次会计政策变更事项履行了必要的审议决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。
（三）监事会审核意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-010
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
2.股东大会召集人：董事会
3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
4.现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月20日 14 点00分
召开时间：成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室
5.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日 至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7.涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项分别经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议决议公告于2021年3月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）登记时间：2021年4月19日9:00-11:30，13:30-17:00；
（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：12919 56306@qq.com；
（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第二十三会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2021年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-011
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2021年4月9日（星期五）15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 投资者可于2021年4月8日（星期四）16:30前将关注的问题发送至邮箱1291956306@qq.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月9日（星期五）举行2020年度业绩说明会，现将本次说明会的有关事项公告如下：
一、说明会类型
公司已于2021年3月30日公告了《2020年年度报告》（详见2021年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2020年年度报告全文或摘要，《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2021-004））。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司决定于2021年4月9日（星期五）15:30-16:30，通过上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和形式
说明会召开时间：2021年4月9日（星期五） 15:30-16:30
说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
召开方式：网络平台在线交流
三、公司出席说明会的人员
董事长杨育武先生；董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生；董事、副总经理、总会计师吴华女士。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2021年4月9日15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于2021年4月8日下午16:30前通过邮件的形式将关注的问题发送至邮箱：1291956306@qq.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：张丹
联系电话：028-8935 8616
传真：028-8935 8615
联系邮箱：1291956306@qq.com
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日
