南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

（上接172版）

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注：1、音飞（泰国）有限公司将在2021年成立，暂无财务数据。

2、担保范围包括上述全资子公司和非全资控股子公司合并报表范围内的子公司。

上表中所有公司均没有银行贷款且不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1.本次担保授权应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具了书面审核意见，公司第四届董事会第七次会议审议批准了本次担保授权的议案。

此项担保授权尚须获得2020年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：

公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

3.董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：

公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其全资子公司、控股子公司不存在对外担保事项。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-011

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）可使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资额度：不超过人民币50,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自2020年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资产管理部具体操作，公司内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

该议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-012

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立

信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 1家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：诸旭敏

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：罗天幸

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王涛

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司2020年度财务报表审计收费为65万元，内部控制审计收费为15万元。

2021年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行2020年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2021年3月29日，公司第四届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况

公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司董事会审议和表决情况

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2021年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-013

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于2020年度日常关联交易情况以及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2020年度日常关联交易情况和2021年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准。

● 公司与关联方发生的安装服务、加工服务、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2020年度执行和2021年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2020年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2021年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

（二）2020年度日常关联交易情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

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（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表

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2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

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二、关联方介绍和关联关系

企业名称：南京音创蜂群机器人有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：王远模

注册资本：350.3万元

注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号

主营业务：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。

与上市公司的关联关系：公司的合营公司

企业名称：南京音飞峰云科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：靳国泉

注册资本：600万元

注册地址：南京市江宁区迎翠路7号1幢中关村软件园一层楼西区126室

主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

与上市公司的关联关系：公司的参股公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、备查文件

1、 公司第四届董事会第七次会议决议；

2、 公司第四届监事会第四次会议决议；

3、 独立董事事前认可意见；

4、 独立董事关于第四届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称: 景德镇智能物流装备产业项目

● 投资金额: 项目投资总额约20亿元，资金筹措方式为自有资金和自筹资金；

● 特别风险提示:目前该项目处于前期准备阶段。后续项目进展仍存在一定不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将根据项目建设进度，并及时履行信息披露义务。

一、本次对外投资概述

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）拟在景德镇市设立子公司江西音飞有限公司（暂定名，以主管部门批准为准）并投资建设景德镇智能物流装备产业项目，建设地点位于景德镇市高新技术产业开发区，计划总投资20亿元，主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷链运营和职业培训等。

公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）,根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资标的情况

（一）项目简介

本次项目总投资约20亿元，占地面积约400亩。项目地点为景德镇市高新技术产业开发区。

本次项目分两期建设，一期项目筹建周期为18个月，预计于2021年动工建设。项目投资主要包括智能工厂、研发办公、生活配套的建设以及生产设备购置等。本项目建设资金来源为公司自有资金和自筹资金，资金按照项目进展需求分期投入。

（二）项目实施的必要性

1、随着技术投入的不断加大，公司沉淀的技术越来越多和产品越来越丰富，为下一步新产品生产拓展新的产品制造能力，物流自动化行业持续增长，市场需求会不断扩大。景德镇智能物流装备产业项目的投建是对公司新产品的开发及拓展，加强产能优势；

2、按地域分布分析物流自动化行业市场，华东地区多年蝉联第一，华北、华南地区位列二三位。西南、华中等地区的随着经济高速发展，市场需求增长迅速。设立江西音飞有限公司有利于开展江西地区以及覆盖华南、华中、西南地区的物流自动化系统集成业务及售后体系；

3、公司股东景德镇陶文旅控股集团有限公司具有强大的业务资源，拥有资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。江西音飞有限公司将借助陶文旅集团资源，开展新材料陶瓷智能制造行业的产线集成、系统集成业务；

4、江西省是农业大省，江西音飞有限公司以景德镇农产品冷链和中央厨房的仓储物流为起点，积极参与省城乡冷链物流骨干网项目，向着江西地区主要冷链仓储服务商的方向发展，最终成为全国型冷链服务商。

5、由陶文旅集团举办的全日制本科层级职业学校-景德镇艺术职业大学已获国家教育部批准，该大学设有物流管理专业。江西音飞有限公司将组织行业专家进入学校教学授课，邀请学生进入企业进行现场参观和指导教学，为学生提供了更多的社会实践实习机会，为公司储备专业人才，为物流行业持续输送职业技术人才。

（三）项目实施的可能性

1、交通运输条件

景德镇市拥有杭瑞、景鹰、德昌、景婺黄四条高速公路，交通便利。杭瑞高速公路东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上海及浙江省的各大中城市。景婺黄（常）高速公路作为重要的生态和旅游线路，地方加密高速，让景德镇成为了重要高速枢纽城市。

2、原材料供应

景德镇周边有江西新余钢铁厂、杭州钢铁厂和马鞍山钢铁厂，皆约350一400公里。原材料产品类型齐全，供应充足。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目将以自有及自筹资金为主要投入来源。自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资、投资基金等方式。公司将根据项目建设需求，在不影响公司现金流健康的前提下合理安排项目实施进度，实现经营效益最大化。

四、可能存在的风险及应对措施

目前该项目处于前期准备阶段。后续项目进展仍存在一定不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将根据项目建设进度，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-015

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月21日10点00分

召开地点：景德镇市珠山区珠山大道720号景德镇陶文旅集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月21日

至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见本公司于2021年3月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年4月19日和4月20日- 上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；

（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

联系电话：025-52726394

传真号码：025-52726394

联系人：钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。