攀钢集团钒钛资源股份有限公司
(上接179版)
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
议案一：《2020年度董事会工作报告》；
议案二：《2020年度监事会工作报告》；
议案三：《2020年度财务决算报告》；
议案四：《2021年度财务预算报告》；
议案五：《2020年度利润分配预案》；
议案六：《2020年年度报告和年度报告摘要》；
议案七：《2021年度投资计划（草案）》；
议案八：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
议案九：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
议案十：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
子议案1．选举杨槐先生为第八届董事会非独立董事；
子议案2．选举杜斯宏先生为第八届董事会非独立董事。
（二）议案有关说明
1．根据本公司章程的规定，议案十采用累积投票方式逐项表决，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选票无效。股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，上述议案九涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。
3.上述议案具体内容详见2021年3月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-06）、《第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-07）、《2020年年度报告》（公告编号：2021-08）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-09）、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2021-13）、《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-14）、《2020年度董事会工作报告》《关联交易管理办法修订对照表》及《关联交易管理办法》等相关公告或文件。
三、提案编码
2020年度股东大会提案编码表
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四、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2021年4月26日9:00~11:30和14:00~16:30；
2021年4月27日9:00~11:30和14:00~16:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1．联系人：舒女士
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
5．邮编：617067
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
七、备查文件
（一）第八届董事会第十四次会议决议；
（二）第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。
（二）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
公司2020年度股东大会提案编码表中提案10.00《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为2位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年4月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票的时间：2021年4月29日9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2021年4月29日召开的2020年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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投票说明：
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股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-17
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）已于2021年3月30日在公司指定信息披露媒体披露了2020年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2020年年度报告，进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于 2021年4月9日（星期五）采用网络远程的方式举行2020年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动交流：
一、时间：2021年4月9日（星期五）下午15:00一17:00；
二、参与方式：
方式一：在微信中搜索 “攀钢钒钛投资者关系”小程序；
方式二：微信扫一扫“攀钢钒钛投资者关系”小程序二维码。
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投资者依据提示，授权登入“攀钢钒钛投资者关系”小程序，进入网上业绩说明会界面，即可参与交流。
三、出席人员：公司总经理杜斯宏先生、独立董事严洪先生、董事会秘书罗玉惠女士、财务负责人谢正敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2021年3月30日
