天润工业技术股份有限公司

（上接203版）

公司与上述关联人发生的采购商品、销售商品、接受劳务、租赁房屋及厂房的交易，属于正常的商业交易行为，完全遵循公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司及公司控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联人在预计的日常关联交易额度范围内签订合同或协议进行交易。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司预计的2021年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，交易为持续的，按照公开、公平、公正的原则进行，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述预计的关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不会损害上市公司及中小股东利益，不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

公司2020年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求。公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属实，公司实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、独立董事事前认可意见

公司2021年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计2021年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次次会议相关事项的独立意见；

4、关联交易合同/协议书；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-018

天润工业技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、增加公司注册资本情况

2020年5月1日至2021年3月20日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,127,553,978股增加至1,134,840,378股。

鉴于上述情况，公司注册资本将由1,127,553,978元变更为1,134,840,378元。

二、修订《公司章程》的情况

根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

■

三、授权办理相关变更手续事宜

因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会已提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-017

天润工业技术股份有限公司关于独立董事任期

即将届满辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏安力先生于2015年5月19日起在公司担任独立董事一职，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，魏安力先生任期即将届满，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，魏安力先生将不再担任公司任何职务。截止公告日，魏安力先生未持有公司股票。

由于魏安力先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，魏安力先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，魏安力先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。

魏安力先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对魏安力先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，董事会提名姚春德先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。姚春德先生当选后将接任原魏安力先生担任的第五届董事会战略委员会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。公司独立董事对此发表了独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

姚春德先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人姚春德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年3月30日

附件：

姚春德先生简历

姚春德，男，1955 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授，天津大学副教授、教授、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，无锡隆盛科技股份有限公司独立董事、南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。

姚春德先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-014

天润工业技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更的日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（五）本次会计政策变更主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十四会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-015

天润工业技术股份有限公司

拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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2、人员信息

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3、业务信息

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4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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（2）拟签字注册会计师

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6、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

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二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币75万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。其在为公司提供2020年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2、公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司独立董事发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2020年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

3、公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用拟定为人民币75万元。本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、董事会审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年03月30日

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-019

天润工业技术股份有限公司

2021年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长80%-110%，业绩增长主要原因如下：受国五切换成国六的排放法规升级、国三汽车淘汰、治超治限持续及基建投资等因素的影响，商用车市场中的货车市场持续景气，公司产品订单饱满，产品销量增长；公司通过不断提高智能制造水平、加大技术研发力度，产能利用率持续提高；公司努力开拓其他汽车零部件相关业务，为公司提供了新的业绩增长点。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；

2、2021年第一季度业绩具体的财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日