浙江新和成股份有限公司

(上接148版)

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况

截止本报告日，公司前十二个月内无使用自有闲置资金购买理财产品。

五、独立董事意见

独立董事发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，提升资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第五次会议决议；

2.独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-013

浙江新和成股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司开展规模不超过25亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。根据相关制度、法规的要求，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

2020年度公司出口业务占总营业收入56%，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及全资子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，以银行授信或保证金的形式与银行进行外汇套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限：董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由汇率风险管控小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自八届五次董事会审议通过之日起至2022年4月30日。

4、交易对手或平台：银行。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

三、业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理办法》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

六、独立董事发表的独立意见

经审核，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-014

浙江新和成股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度。

担保额度预计情况如下： 单位：人民币或等值外币 万元

■

因新和成（香港）贸易有限公司、浙江新和成进出口有限公司与黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交年度股东大会审议。担保额度有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开前有效。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、新昌新和成维生素有限公司

成立日期：2000年7月21日

注册资本：5,000万元

法定代表人：胡柏剡

注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

经营范围：生产：非无菌原料药（维生素A、维生素E）；辅酶Q10及食品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产17,376.08万元，负债总额10,607.81万元，净资产6,768.27万元，2020年1-12月实现营业收入13,486.03万元，净利润316.93万元。

截至2021年2月28日，未经审计总资产19,121.82万元，负债总额12,795.04万元，净资产6,326.78万元，2021年1-2月实现营业收入2,732.09万元，净利润-412.79万元。

2、上虞新和成生物化工有限公司

成立日期：2007年8月23日

注册资本：5,000万元

法定代表人：邱金倬

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：饲料添加剂生产：维生素A乙酸酯；维生素A棕榈酸酯；β-胡萝卜素；β-胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。 食品添加剂β-胡萝卜素、食品添加剂维生素A棕榈酸脂、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15盐）、2,7-二甲基2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产401,114.44万元，负债总额99,371.72万元，净资产301,742.72万元，2020年1-12月实现营业收入205,838.34万元，净利润104,916.39万元。

截至2021年2月28日，未经审计总资产432,620.42万元，负债总额108,210.38万元，净资产324,410.05万元，2021年1-2月实现营业收入46,684.03万元，净利润22,290.83万元。

3、浙江新和成特种材料有限公司

成立日期：2012年1月31日

注册资本：51,000万元

法定代表人：周贵阳

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产146,625.94万元，负债总额78,359.16万元，净资产68,266.78万元，2020年1-12月实现营业收入66,096.80万元，净利润12,706.79万元。

截至2021年2月28日，未经审计总资产151,238.74万元，负债总额80,514.00万元，净资产70,724.74万元，2021年1-2月实现营业收入11,100.08万元，净利润2,138.62万元。

4、浙江新和成药业有限公司

成立日期：2008年9月27日

注册资本：33,000万元

法定代表人：邱金倬

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

饲料添加剂：饲料添加剂：液态dl-α-生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期详见生产许可证）；食品添加剂D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素D3原油、维生素D3油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素C、辅酶Q10、维生素B2、维生素B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产97,344.32万元，负债总额30,579.19万元，净资产66,765.13万元，2020年1-12月实现营业收入29,664.06万元，净利润1,537.71万元。

截至2021年2月28日，未经审计总资产97,770.55万元，负债总额30,212.02万元，净资产67,558.52万元，2021年1月-2月实现营业收入5,647.00万元，净利润266.00万元。

5、山东新和成药业有限公司

成立日期：2007年08月11日

注册资本：58,600万元

法定代表人：吕国锋

注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号

经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量99%）1750t/a、乙炔8000t/a、CO和H2混合物1000Nm3/h、氢气500Nm3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量70%）5100t/a、醋酸溶液2150t/a、氢氧化锂1000t/a、间戊二烯溶液1900t/a、氯化锌溶液2200t/a、环戊酮3000t/a、环戊醇600t/a、乙醇30t/a、环戊烷80t/a、溴代正丁烷920t/a、异戊醛6000t/a、乙酸【含量＞80%】100t/a、异戊醇300t/a、甲醇8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、α-紫罗兰酮、α-甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产276,808.51万元，负债总额43,790.78万元，净资产233,017.73万元，2020年1-12月实现营业收入227,531.58万元，净利润79,001.83万元。

截至2020年2月28日，未经审计总资产287,815.88万元，负债总额41,165.39万元，净资产246,650.49万元，2021年1-2月实现营业收入18,079.70万元，净利润5,148.64万元。

6、潍坊海成热电有限公司

成立日期：2018年8月10日

注册资本：10,000万元

法定代表人：张明敏

注册地址：山东省潍坊市滨海经济开发区央子街道珠江西街01156号

经营范围：电力、热力生产和供应；化工园区公共管廊建设、运营、维护和管理（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司间接持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产5,030.37万元，负债总额30.05万元，净资产5,000.32万元，2020年1-12月实现营业收入0.00万元，净利润0.61万元。

截至2020年2月28日，未经审计总资产5,883.32万元，负债总额883.02万元，净资产5,000.31万元，2021年1月-2月实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

7、新和成（香港）贸易有限公司

成立日期：2006年8月18日

注册资本：240万美元

法定代表人：石观群

注册地址：香港

经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产207,924.68万元，负债总额137,721.20万元，净资产70,203.49万元，2020年1-12月实现营业收入549,299.55万元，净利润-728.30万元。

截至2020年2月28日，未经审计总资产245,143.46万元，负债总额175,431.30万元，净资产69,712.16万元，2021年1-2月实现营业收入120,407.78万元，净利润4,254.54万元。

8、浙江新和成进出口有限公司

成立日期：2000年1月21日

注册资本：1,500万元

法定代表人：胡柏剡

注册地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号

经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易 。

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产30,311.30万元，负债总额29,432.21万元，净资产879.09万元，2020年1-12月实现营业收入41,984.16万元，净利润-1,378.70万元。

截至2020年2月28日，未经审计总资产42,459.35万元，负债总额40,847.08万元，净资产1,612.27万元，2021年1-2月实现营业收入13,457.68万元，净利润647.26万元。

9、黑龙江新和成生物科技有限公司

成立日期：2017年9月15日

注册资本：55,000万元

法定代表人：俞柏金

注册地址：绥化经济技术开发区昊天路2号

经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；玉米销售、非饮用热水销售、国家允许的货物及出口。

股权结构：本公司持有100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至2020年12月31日，经审计总资产609,915.98万元，负债总额545,226.89万元，净资产64,689.09万元，2020年1-12月实现营业收入21,179.02万元，净利润-18,271.38万元。

截至2020年2月28日，未经审计总资产615,629.39万元，负债总额553,815.20万元，净资产61,814.19万元，2021年1-2月实现营业收入14,942.24万元，净利润-3,929.61万元。

三、担保协议主要内容

1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、担保目的和风险评估

1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见

董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为352,289.43万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的18.25%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-015

浙江新和成股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2021年度的审计机构，负责公司2021年度审计工作。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为天健事务所具备相应的执业资质和为公司提供审计、鉴证服务的经验和能力，本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行符合相关规定，一致同意续聘天健事务所为公司2021年度审计机构，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、公司于2021年3月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2021年度审计机构，负责公司财务审计工作。

4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2020年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、审计委员会决议文件；

4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-016

浙江新和成股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

鉴于公司2020年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增429,732,460股，转增后公司总股本由2,148,662,300股增加至2,578,394,760股。本事项尚需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下

■

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

本次变更公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》为前提。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-018

浙江新和成股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司定于2021年4月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事金赞芳女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日