浙江荣晟环保纸业股份有限公司
(上接131版)
在上述投资额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司最近两年的财务数据
单位：元
■
（二）截至2020年12月31日，公司货币资金为58,320.57万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
公司于2021年3月30日召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，调整闲置自有资金现金管理的投资范围扩大至符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币65,000万元，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度。
（三）独立董事意见
（1）公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，保障资金安全。
（2）公司本次调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事同意《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》。
五、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2021-018
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.7元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
● 公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关
于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配的利润为956,673,402.24元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至2020年12月31日，公司总股本253,100,105股，以此测算拟派发现金红利不低于177,170,073.5元（含税），占2020年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的76.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司拟定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，保障股东的合理回报，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不会影响公司的正常经营及长期发展，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司2020年度利润分配预案。
三、风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2021-017
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在公司会议室召开第七届监事会第二次会议。本次会议的通知已于2021年3月19日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事长陈雄伟先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2020年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2020年度审计报告及财务报表的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
（九）审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
（十）审议通过《关于2020年度环境报告书的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
（十一）审议通过《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司2020年度日常关联交易在预计额度内进行，2021年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。
表决结果：同意2票、反对 0 票、弃权 0 票、回避1票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》
监事会认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度。
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2021年3月31日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2021-016
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日9时在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议通知已于2021年3月19日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2020年度审计报告及财务报表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（七）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十一）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十二）审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十三）审议通过《关于2020年度环境报告书的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度环境报告书》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十四）审议通过《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-019）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事冯荣华先生已回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的公告》（公告编号：2021-023）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于向全资子公司增资的的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向全资子公司增资的的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二十）审议通过《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十一）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会会议的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2021年3月31日
