佛山市海天调味食品股份有限公司

(上接116版)

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的签字注册会计师陈文昕，2011年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。陈文昕近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的质量控制复核人王洁，2007年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2017年开始为本公司提供审计服务。王洁近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度本项目的审计收费为人民币280万元，其中年报审计费用人民币262万元，内控审计费用人民币18万元。2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致。

本说明仅为佛山市海天调味食品股份有限公司根据上交所《关于修订上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引的通知》（上证函〔2021〕37号）的规定，就拟聘任毕马威华振为2021年报审计师进行披露，而向佛山市海天调味食品股份有限公司根据公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

二、拟续聘事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-015

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2021年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需，公司编制了2021年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。

2021年3月30日公司召开第四届董事会第十二次会议审议公司《关于2021年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，其他六名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元

■

注1：“上年（前次）预计金额”见《海天味业2020年日常关联交易计划的公告》公告编号:2020-012及《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号2020-029

注2：上述金额为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)、广东海天创新技术有限公司

法定代表人：黄文彪；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2018年7月11日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；检测服务；标准化服务；专业设计服务；生物技术推广服务；环保技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务。

(2)、广东天企生物科技有限公司

法定代表人：吴军；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2017年3月7日；注册地：佛山市南海区狮山镇；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。

(3)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。

(4)、佛山市天原房地产有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2013年5月28日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房。

(5)、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地： 宿迁经济技术开发区；经营范围： 加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(6)、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：销售：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品；货物进出口，技术进出口；以下项目仅限分支机构经营：制造：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品。

(7)、广东海天娅米教育科技有限公司

法定代表人：柯莹；注册资本：550万元人民币；成立日期：2019年1月22日；注册地：佛山市南海区；经营范围：其他科技推广和应用服务业，社会经济咨询（不含教育咨询服务），其他专业咨询与调查，其他组织管理服务（其他企业管理活动），资本投资服务（对教育行业进行投资），创业指导服务（工商登记前置审批项目除外），其他人力资源服务（专业技术人员培训和继续教育服务除外），计量服务 （不含技术培训），检测服务，认证认可服务，标准化服务，知识产权服务，科技中介服务，创业空间服务（投融资服务、创业辅导与培训除外）。

(8)、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：88150.7744万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

(9)、广东海富达投资发展有限公司

法定代表人：管江华；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2013年9月29日；注册地：珠海市横琴新区；经营范围：股权投资、实业投资、进出口贸易、投资项目管理、股权管理、资产管理、股权基金管理（非证券类）、证券投资、投资咨询。

(10)、广东规正质量检测有限公司

法定代表人：谭丽贤；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2019年8月9日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物病毒检验服务,食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。

(11)、广东天康物流有限公司

法定代表人：马国用；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：普通货物道路运输；货物运输代理；通用仓储；商务代理代办服务（报关代理服务）；装卸搬运；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

(12)、佛山市天德科技有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2017年5月8日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：工程和技术研究和试验发展，食品及饲料添加剂制造，科技中介服务，房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务，自有房地产经营活动。

(13)、佛山市海鹏贸易发展有限公司

法定代表人：陈敏；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2007年8月28日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：食品经营；对企业投资；商品信息服务。

(14)、佛山市海业投资发展有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2015年11月9日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：商业、实业项目投资，商业投资项目管理；财务咨询；市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询；房地产开发经营；物业管理；出租办公用房、商业用房；房地产项目开发和综合管理。

(15)、广东海天云计算有限公司

法定代表人：李贤信；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2019年4月26日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统设计服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务；企业管理咨询；计算机信息技术咨询；广告设计、制作、代理及发布；会议、展览及相关服务；其他电信服务；批发、零售：计算机软硬件，电子产品。

(16)、佛山市粤玻实业有限公司

公司类型：有限责任公司；注册地：佛山市三水区乐平镇；法定代表人：何俊强；注册资本1818.2万元人民币；股东:广东天玻包装有限公司、何俊强、何奋强；经营范围：产销：玻璃制品；销售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2020年12月31日，资产总额人民币93,574.26万元，净资产人民币37,561.76万元，2020年度营业收入人民币61,649.72万元，净利润人民币3,838.46万元。

(17)、江门粤玻实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司；注册地：开平市苍城镇；法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：投资办实业；生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。截至2020年12月31日，资产总额人民币52,908.36万元，净资产人民币16,209.52万元，营业收入人民币45,278.17万元，净利润人民币10,367.81万元。

(18)、南宁粤玻实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司；注册地：广西-东盟经济技术开发区；法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：玻璃制品和玻璃原料（危险化学品除外）生产销售；玻璃制品生产技术服务；商务服务咨询；道路货物运输。截至2020年12月31日，资产总额人民币31,454.53万元，净资产人民币14,366.95万元，营业收入人民币26,417.84万元，净利润人民币1,285.53万元。

(19)、阳江粤玻实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司；注册地：阳西县新墟产业园区；法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。截至2020年12月31日，资产总额人民币37,621.78万元，净资产人民币2,659.60万元，营业收入人民币17,719.70万元，净利润人民币1,489.20万元。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，广东海天创新技术有限公司、广东天酿智能装备有限公司、佛山市天原房地产有限公司、江苏天将生物科技有限公司、江苏天玻包装有限公司、广东海天娅米教育科技有限公司、广东海富达投资发展有限公司、广东规正质量检测有限公司、广东天康物流有限公司、佛山市天德科技有限公司、佛山市海鹏贸易发展有限公司、佛山市海业投资发展有限公司、广东海天云计算有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；广东天企生物科技有限公司为海天集团的控股子公司；佛山市粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业，公司董事庞康、程雪、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳为关联董事。

3、关联方履约能力分析。

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-016

佛山市海天调味食品股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：佛山市海天（成都）投资发展有限公司、海珀特（广东）食品有限公司（上述名称均为暂定名，具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）

●投资金额：11,000万元人民币

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司及子公司海天海珀特食品科技有限公司根据业务发展需要，拟在成都、广东佛山高明等地投资设立全资子公司。

2、上述事项已经公司2021年3月30日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

■

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

三、交易目的及对上市公司影响

本次投资设立子公司，将有利于公司产业布局，符合公司经营发展的需要。

四、对外投资的风险分析

投资设立子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-017

佛山市海天调味食品股份有限公司

2020年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度主要经营数据公告如下：

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度主要经营数据公告如下：

一、2020 年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况 单位：元 币种：人民币

■

二、2020年度经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日