广东长青（集团）股份有限公司

（上接421版）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年合并实现归属于母公司所有者净利润350,381,888.04元，母公司2020年实现净利润374,830,941.59元,按2020年母公司实现净利润的10%提取法定公积金37,483,094.16元，加上年末未分配利润268,448,564.53元，减去2020年度已分配利润148,376,628.80元，截至2020年12月31日止，母公司累计可供分配利润为457,419,783.16元。

基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2020年度利润分配预案如下：以当前总股本741,895,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利148,379,090.40 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

利润分配预案调整原则：公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后，若股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案中现金分红的金额达到本期公司净利润的42.35%，且达到母公司报告期末累计可供分配利润的32.44%。以上现金分红方案是在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配预案符合相关法律、法规、公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。

二、公司独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2020年度利润分配方案。我们同意董事会提出的利润分配议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明：

1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2021-027

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于开展供应链融资业务合作

暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月29日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的的议案》，公司独立董事出具了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为拓宽融资渠道，促进业务发展，公司全资子公司永城长青生物质能源有限公司拟向银行开展供应链项下授信融资业务（包括不限于付款代理业务）。公司拟对永城长青生物质能源有限公司的银行授信提供增信措施（债务加入、差额补足等），并对其债务承担连带清偿责任，担保总金额不超人民币1500万元，有效期壹年，授权全资子公司法定代表人签署相关法律文件。该融资额度为循环额度，全资子公司可在额度限额及有效期内循环向授信银行申请融资。

二、被担保人基本情况

永城长青生物质能源有限公司：2016年5月31日在河南省永城县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：2900万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：生物质能发电、供热；生物质能发电技术的研发；生物质能资源收购及综合利用#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，永城长青生物质能源有限公司总资产36,186.91万元，总负债30,167.80万元，净资产6,019.11万元，2020年度实现营业收入10132.66万元，净利润为-210.08万元。（以上数据经审计）

三、协议的主要内容

公司拟对公司全资子公司永城长青生物质能源有限公司的银行授信提供增信措施（债务加入、差额补足等），对其债务承担连带清偿责任，担保总金额不超人民币1500万元，每笔增信的期限和金额依据子公司与银行最终签署协议（主合同）来确定。公司对子公司的增信，每笔向债权人提供承诺文件，承诺文件具有加入债务与债务人共同承担债务、差额补足等意思表示（具体内容以所签署对应相关承诺文件为准）。有效期壹年，授权全资子公司法定代表人签署相关法律文件。该融资额度为循环额度，全资子公司可在额度限额及有效期内循环向授信银行申请融资。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司及子公司的担保总额为550550万元，占公司最近一期经审计净资产的200.33%，实际担保余额为313753.89万元，占公司最近一期经审计净资产的114.17%。（2020年12月31日净资产：274,818.31万元）。

截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为465550万元，占公司最近一期经审计净资产的169.4%，实际担保余额为323999.25万元，占公司最近一期经审计净资产的117.90%。公司无逾期担保。

五、独立董事意见

公司开展供应链融资业务合作暨对外担保是在合理预测下属全资子公司的日常经营需要基础上确定的，有利于降低资金成本、提高盈利能力、推动业务持续发展，符合公司整体利益。被担保人为公司合并报表范围内下属全资子公司，资信状况良好,公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2021-028

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月29日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将有关情况公告如下：

根据公司战略发展与实际业务情况，结合公司发展规划，公司对组织架构进行调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的组织架构如下：

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备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2021-026

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月29日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1.投资目的：为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。

2.投资额度：公司拟使用循环累计不超过20,000万元的暂时闲置资金进行低风险理财产品投资。

1.投资品种：

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债券的投资。

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财措施。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号一风险投资》的规定等风险投资。

2.资金来源：资金来源为自有资金且合法合规。

3.本次对外投资不构成关联交易。

二、授权情况

1. 报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生行使该项投资决策权并签署相关合同。

2. 授权期限自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司没有购买理财产品。

五、对公司的影响

1. 公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2021-029

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月29日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。公司拟定于2021年4月20日（星期二）召开公司2020年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会于2021年3月29日召开第九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午15：00

2）网络投票时间：2021年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月20日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

股权登记日：2021年4月13日（星期二）

（1）于股权登记日2021年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2020年度董事会工作报告》

2.审议《2020年度监事会工作报告》

3.审议《2020年年度报告及摘要》

4.审议《2020年度财务决算报告》

5.审议《2020年度利润分配议案》

6.审议《2021年度关联交易议案》

7.审议《关于2021年续聘会计师事务所的议案》

8.审议《公司董事2021年度薪酬的议案》

9.审议《公司监事2021年度薪酬的议案》

10. 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

11.审议《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

上述议案均已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年3月31日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会审议的议案11为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2021年4月15日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2021年4月15日，上午9∶00一11∶00，下午13∶00一17∶00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：苏慧仪

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：何骏、苏慧仪

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：dmof@chantgroup.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：

30，下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东长青（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2020年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码：

股东证件号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

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