新疆百花村股份有限公司关于预计全资子公司
华威医药与康缘华威日常关联交易的公告

(上接428版)

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-032

新疆百花村股份有限公司关于预计全资子公司

华威医药与康缘华威日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据公司生产经营需要，与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南京华威医药科技集团有限公司(以下简称：“华威医药”)2016年度与康缘华威签订13个批件转让合同，合同总金额7410万元（详见公司2016-084号公告）。2019年签订1个补充协议，合同金额57.5万元，截至2020年12月31日合同总金额7467.5万元。截至2020年12月31日康缘华威累计确认收入6786.13万元，2021年度预计新增合同总额不超过250万元。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2021年度关联交易预计金额和类别

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（四）日常关联交易履行的审议程序

因本关联交易协议期限超过3年，需重新履行程序。本次关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。独立董事认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称:康缘华威医药有限公司

住所：江苏省南京市

法人代表：肖伟

注册资本：2亿元人民币

经营范围：片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司简介：已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，正常经营。

2020年度未经审计的主要财务数据：总资产19426.81万元，净资产18338.03万元，主营业务收入2709.39万元，净利润451.40万元。

（二）关联关系

根据投资协议，公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-033

新疆百花村股份有限公司及全资子公司

拟使用自有资金进行投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》，具体如下：

公司及全资子公司新疆百花村软件园服务有限公司（以下简称“软件园”）和新疆百花商业管理有限责任公司（以下简称“百花商管”）拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币5000万元，择机购买的投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

一、投资理财概况

1、投资理财的目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及券商收益凭证等），增加公司收益。

2、投资额度

公司（含软件园、百花商管）拟使用额度不超过人民币5000万元自有闲置资金择机购买上述理财产品，该额度可滚动使用。

3、投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

4、理财产品资金投向

主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益资产、其他资产或资产组合。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

6、公司对投资理财相关风险的内部控制

公司委托银行等金融机构理财符合公司内部资金管理制度的相关规定。

二、风险控制措施

公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及其全资子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

公司2020年度资产总额97,468.43万元，负债总额35,051.94万元，净资产62,416.49万元，现金流量净额-2,328.12万元，公司（含软件园、百花商管）使用自有闲置资金购买理财，提高公司资金管理收益，不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。2020年末，公司投资理财余额1,000.00万元，占货币资金21.92%，对公司主营业务、财务状况和现金流量未产生不利影响。

公司购买的投资理财产品在交易性金融资产列示，赎回理财收益在投资收益科目核算。

四、独立意见

独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东之整体利益。

五、累计委托理财情况

截至本公告日，公司不存在投资理财的情况。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-036

新疆百花村股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日 12 点00分

召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2021年3月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：张孝清

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2021年4月19日（上午10：00-13：30下午15：30-19：30）。3、登记地点：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室 联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1：授权委托书

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授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-037

新疆百花村股份有限公司

股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司股票将于2021年3月31日停牌1天；

实施退市风险警示的起始日：2021年4月1日；

实施退市风险警示后的股票简称为“*ST百花”，股票代码仍为“600721”，股票价格的日涨跌幅限制为5%；

实施退市风险警示后公司股票在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票由“ST百花”变更为“*ST百花”；

（二）股票代码仍为600721；

（三）实施退市风险警示的起始日：2021年4月1日。

二、实施退市风险警示的适用情形

公司2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《股票上市规则》第13.3.2条规定的股票退市风险警示情形，公司股票将被实施“退市风险警示”。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.5条的规定，公司股票于2021年3月31日停牌1天，于2021年4月1日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司董事会正在积极主动采取措施，围绕大医药产业核心，实施“创新药+仿制药”产业路线，不断提升公司的核心竞争力，争取实现2020年撤销退市风险警示，主要措施如下：

1、调整战略布局。围绕医药在健康产业核心，确定“仿创结合”的战略定位，确定以药学研发、临床服务为主，生物医药为补充、商业物业为辅助的板块布局。对华威医药未来的重点发展方向（创新药业务、MAH制度下的产业化业务）进行整体规划，积极发展创新药、仿制药研发等业务。

2、提升组织架构。进行了管理架构调整，将原一中心架构调整为责权清晰的多中心架构。通过划小核算单位，将预算考核、薪酬激励、绩效考核、项目管理、质量控制等管理环节进行最小单元化；结合管理考核需求，设立多中心事业部，打造订单式全链条服务管理矩阵。

3、积极引入人才。为应对CRO行业发展变化，同时减轻张孝清以及公司部分技术人员离职所带来的影响，在加大内部人才培训的基础上，公司将积极选聘引入高精专人才与内部考核末位淘汰相结合，不断优化公司人才结构。

4、强化商务团队。强化商务团队建设和市场开拓力度。增设专门商务部门并且聘请行业内资深人员担任负责人，扩充商务团队，完善各项激励措施；不断加大商务团队力量，积极做好对新老客户的服务沟通及客情维护管理。通过拓展商务合作模式，更开放更积极的寻求合作，从而扩大主营业务收入来源。

5、寻求资金支持。上市公司通过非公开发行寻求包括上市公司控股股东在内的资金支持，通过非公开发行募集资金将提高公司资本实力，募集资金主要用于公司相关研发项目的推进和补充流动资金。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如出现《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系人：蔡子云、刘佳

2、联系电话：0991-2356600

3、传真号码：0991-2356601

4、电子邮箱：czy@xjbhc.org、ljia@xjbhc.org

5、联系地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷一号

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021年3月31日