山鹰国际控股股份公司

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-027

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2021年3月26日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年3月31日在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》

监事会认为：《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》（以下简称“《责任目标考核激励管理办法》”）的设计框架合理，所涉激励对象范围符合相关规定，有利于进一步调动公司管理团队和业务骨干等工作的积极性和创造性，实现公司业绩持续的提升，保留和吸引优秀人才,符合公司及其全体股东的利益。

因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象范围，需对审议本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，公司将择期召开2020年年度股东大会，具体时间另行公告。

《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》和公司独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2021年4月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

三、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二○二一年四月一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-026

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会七次会议通知于2021年3月26日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年3月31日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家相关法律法规精神，秉持创造价值、分享价值理念，公司董事会制定了《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》（以下简称“《责任目标考核激励管理办法》”）。公司关于实施《责任目标考核激励管理办法》相应的业绩指标不作为公司的业绩承诺或盈利预测。

因董事、总裁吴明武、董事、副总裁潘金堂和董事、副总裁孙晓民以及董事连巧灵属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象范围，上述四位董事作为关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开2020年年度股东大会，具体时间另行公告。

《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》和公司独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2021年4月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二一年四月一日