云南城投置业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2021-028号
云南城投置业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知及材料于2021年3月31日以邮件的形式发出，会议于2021年3月31日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-029号《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年4月16日召开公司2021年第三次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-031号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。
三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会均对《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》进行了审议。
四、会议决定将《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2021年4月1日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2021-029号
云南城投置业股份有限公司
关于公司下属公司云南城投天堂岛
置业有限公司签订
《国有土地使用权收回补偿协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月31日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
公司下属全资子公司云南城投天堂岛置业有限公司（下称“天堂岛置业”）名下位于昆明市呈贡新区斗南片区的七宗国有土地使用权（现状用途为商业，土地总面积为608.34亩）因政府及企业原因，被昆明市呈贡区自然资源局认定为闲置土地。经天堂岛置业与昆明市土地矿产储备中心呈贡分中心（下称“昆土储呈贡分中心”）协商，双方签订《国有土地使用权收回补偿协议书》，昆土储呈贡分中心有偿收回天堂岛置业7宗土地的国有土地使用权；根据市、区政府与天堂岛置业协商的结果（即补偿按天堂岛置业实际发生的成本，具体为土地取得成本、相关税费及合规融资成本），收回补偿费总额为人民币 310,491.88 万元整。
二、协议主要内容
天堂岛置业与昆土储呈贡分中心签订的《国有土地使用权收回补偿协议书》（下称“本协议书”）主要内容如下：
1、昆土储呈贡分中心按照国家法律法规和地方行政规章，受呈贡区政府和自然资源部门委托签署本协议书，对本协议书项下的国有土地使用权实施收回补偿工作。
2、根据昆明市人民政府及呈贡区人民政府对天堂岛置业七宗土地的相关处置意见，收回天堂岛置业位于呈贡新区斗南片区上述地块国有土地使用权，天堂岛置业以出让方式取得本协议书项下国有土地使用权，土地现状用途为商业《国有土地使用证》证号为昆呈国用（2016）第00006、00007、00008、00009、00010、00011、00012号，该证书项下宗地的全部国有土地使用权为本协议书项下被收回国有土地使用权，其土地总面积为405560.52平方米。
3、根据市、区政府与天堂岛置业协商的结果（即补偿按天堂岛置业实际发生的成本，具体为土地取得成本、相关税费及合规融资成本），收回补偿费总额为人民币 310,491.88 万元整。
4、上述收回补偿费为昆土储呈贡分中心对天堂岛置业收回地块国有土地使用权、房屋所有权和收回地块上构筑物、其他附着物所有权及其他项权的全部补偿费用，除此之外，昆土储呈贡分中心不再向天堂岛置业支付其他任何性质的补偿费用。
5、天堂岛置业应于昆土储呈贡分中心付清全部补偿费当日将收回地块的《国有土地使用证》以及其他有关的权属证明文件的原件以及申请办理土地权属注销登记所需的全部权属证明及资料交付昆明市呈贡区自然资源局。
6、收回地块移交时间为原土地使用权注销登记后30天内。
7、昆土储呈贡分中心应于2021年4月10日前付清全部补偿费。
8、因履行本协议书发生争议，应协商解决；协商不成时，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9、本协议书经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。本协议书一式拾份，昆土储呈贡分中心和天堂岛置业双方各持肆份，自然资源部门留存贰份。
三、本次交易对公司的影响
本次天堂岛置业国有土地使用权由昆土储呈贡分中心协议收回，天堂岛置业能够提前收回前期投入，获得现金流，并可控制投资风险，该事项不会对公司生产经营造成不利影响。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2021年4月1日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2021-030号
云南城投置业股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知及材料于2021年3月31日以邮件的形式发出，会议于2021年3月31日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2021年4月1日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2021-031号
云南城投置业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月16日 14点00分
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月16日
至2021年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2021-028号《云南城投第九届董事会第二十一次会议决议公告》和临2021-029号《云南城投关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年4月12日16：00）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2021年4月12日9:30一11:30 14:30一16:00
4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、联系方式
联 系 人：王媛 余浩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2021年4月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
