国投中鲁果汁股份有限公司
(上接107版)
三、董事会、独立董事及监事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。经七届十五次董事会会议审议，同意本次会计政策变更。
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，采用新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，经七届十四次监事会审议，同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-017
国投中鲁果汁股份有限公司
关于续聘公司年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
● 本事项需要提交公司2020年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
3.业务规模
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：华强女士，1996年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
拟独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：智月红女士，2013年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
经双方协商，2021年度的财务和内部控制审计费用合计为105万元，其中，财务审计费用为90万元，内部控制审计费用为15万元。本次审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，审计费用与2020年度同比持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
经公司董事会审计委员会审议，信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。
审计委员会一致同意公司聘请信永中和担任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，相关议案已经公司董事会审议通过。
（二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事已就公司拟续聘会计师事务所发表事前认可意见及独立意见。公司独立董事认为，拟聘任会计师事务所信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所，支付的报酬水平公允、合理，审议程序符合法律、法规及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司聘任信永中和为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司董事会审议情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和担任2021年度公司财务报告审计和内部控制审计机构。
本次续聘公司年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-018
国投中鲁果汁股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事冯罡先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，董事冯罡先生拟辞去公司董事职务，不再担任公司董事及审计委员会委员。
董事冯罡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，冯罡先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对冯罡先生在任职期间对公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
2021年3月31日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，经资格审查合格，同意提名刘冠兰先生（简历附后）接替冯罡先生为第七届董事会新任董事候选人，并提请公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对董事候选人提名发表了同意的独立意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
附：董事候选人简历
刘冠兰，男，生于1980年9月，汉族，中共党员，本科学历。曾任乳山市经济贸易局科员、团委副书记、团委书记兼经济运行科副科长、经济运行科科长；乳山市经济和信息化局经济运行科科长；乳山市信息产业办公室主任、乳山口镇党委副书记（挂职）；乳山经济开发区管委会经济发展局副局长；乳山市经济和信息化局党委委员信息产业办公室主任、副局长、党委委员；乳山市乳山寨镇党委副书记、镇长。现任乳山市国有资本运营有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-019
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任闫明先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，与本届董事会一致。
闫明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
附件：证券事务代表闫明先生简历
闫明，男，出生于1981年，研究生学历，硕士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。于2018年入职国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室，任公司证券事务专员。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-020
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月22日 9点30分
召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司2118会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月22日
至2021年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议批准，于2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案12
应回避表决的关联股东名称：议案10、议案11、议案12均为国家开发投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭
证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B 座21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2021年4月20日-21日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。
六、其他事项
（1）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：闫明、金晶
联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界 B 座21层
邮编：100037
（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年4月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
