乐山巨星农牧股份有限公司

(上接91版)

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2021-018

乐山巨星农牧股份有限公司

关于2021年度对外担保授权的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。

● 公司拟提供担保的总额度不超过493,500.00万元，其中公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过358,000.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过95,500.00万元，巨星农牧有限公司及其子公司剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司分别为其的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过40,000.00万元。

● 本次拟对下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。

● 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 本次授权担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意2021年度对外担保不超过人民币493,500.00万元，其中：公司拟对公司下属子公司德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称“德昌巨星”）、夹江县巨星农牧有限公司（以下简称“夹江巨星”）、宜宾巨星农牧科技有限公司（以下简称“宜宾巨星”）、雅安巨星农牧有限公司（以下简称“雅安巨星”）、盐边巨星农牧科技有限公司（以下简称“盐边巨星”）、广元巨星农业有限公司（以下简称“广元巨星”）、古蔺巨星农牧有限公司（以下简称“古蔺巨星”）、眉山巨星农牧有限公司（以下简称“眉山巨星”）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称“平塘巨星”）、平南巨星农牧有限公司（以下简称“平南巨星”）提供担保；公司全资子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）拟对下属子公司提供担保；巨星有限及其子公司拟分别对其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体情况如下：

1、公司拟为下属各子公司提供不超过人民币358,000.00万元的担保额度，主要用于包括银行贷款担保和其他对外融资担保等。该额度占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的134.60%，具体分配如下：

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2、巨星有限拟为下属各子公司提供不超过人民币95,500.00万元的担保额度，主要用于固定资产建设（含种场、育肥场、智慧化园区等）、补充经营性流动资金等的担保。该额度占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的35.90%，具体分配如下：

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3、巨星有限及下属子公司剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司拟分别为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供不超过人民币40,000.00万元的担保额度，主要用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场或鸡场、向合作伙伴出具履约保函。该额度占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的15.04%，具体分配如下：

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（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年3月31日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保授权的议案》，同意上市公司对控股子公司德昌巨星、夹江巨星、宜宾巨星、雅安巨星、盐边巨星、广元巨星、古蔺巨星、眉山巨星、平塘巨星、平南巨星，上市公司全资子公司巨星有限对其下属各子公司以及巨星有限及其子公司对其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等进行担保。本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

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2、截至2020年12月31日被担保子公司主要财务状况（经审计，单位：元）：

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注：截至本公告披露日，平南巨星农牧有限公司尚未开展生产经营活动。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要内容包括：

1、担保方式：信用保证担保；

2、担保金额及期限：根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定；

3、担保签署：上市公司董事会授权董事长贺正刚先生签署担保协议等文件。

四、风险防范措施

对于公司控股子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力且与公司之间不存在关联关系的客户、养殖户、合作伙伴提供担保；

2、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；

3、客户、养殖户或合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场或鸡场，资金流转受到严格限制和监控；

4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

五、董事会意见

本次担保对象为公司下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。上市公司对下属各子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。同时针对下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等担保事宜，制定了严格的风险防范措施，要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施。本次担保行为是为了保证上市公司各下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

六、独立董事意见

独立董事经过审慎研究后认为：本次提供信用担保的对象为公司下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，促进公司与客户共同发展。在为优质客户、养殖户、合作伙伴等提供担保时，在保前、保中、保后均制定了风险防范措施，风险可控。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。我们同意公司为上述被担保对象提供信用担保。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为15,072.17万元，占公司最近一期经审计净资产的5.67%。其中，对子公司的担保余额为9,910.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.73%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为5,161.65万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.94%。上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

八、备查文件

1、上市公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年4月1日