浙江德创环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－028
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年4月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵博先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任刘飞先生为公司董事会秘书，马太余先生、徐明先生为公司副总经理，邬海华先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任沈鑫先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。各委员会具体组成情况如下：
战略委员会委员：金猛先生、赵博先生、李俊华先生。董事长金猛先生任主任委员。
提名委员会委员：李俊华先生、杨长勇先生、邬海华先生。独立董事杨长勇先生任主任委员。
审计委员会委员：吕岩女士、杨长勇先生、赵博先生。独立董事吕岩女士任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：李俊华先生、吕岩女士、马太余先生。独立董事李俊华先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年4月2日
附件：简历
金猛先生：1975年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德能产业控股集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司执行董事，浙江省环保产业协会理事，绍兴市青企协副会长，绍兴市新联会副会长。金猛先生无境外永久居留权。
赵博先生：1970年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总裁，兼任浙江德创环保工程有限公司董事长，烟气多污染控制技术与装备国家工程实验室理事，中国环境科学学会理事，中国环境保护产业协会理事，中国化学标准委委员，浙江省企业技术中心主任，浙江省企业研究院主任，浙江省工程实验室主任，浙江越秀外国语学院客座教授。赵博先生无境外永久居留权。
马太余先生：1977年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总裁、公司装备制造事业部总经理。马太余先生无境外永久居留权。
刘飞先生：1984年出生，硕士学历。曾任北京市金杜律师事务所杭州分所专职证券律师，2011年6月至今历任浙江德创环保科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书兼证券法务部经理。刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。刘飞先生无境外永久居留权。
邬海华先生：1979年出生，大学本科。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。
沈鑫，1987年出生，本科学历，金融学专业，毕业于浙江工商大学，曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司；2014年6月至2020年9月7日，在卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会办公室工作，先后担任证券事务代表助理、证券事务代表。2020年9月28日至今，担任浙江德创环保科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021-027
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月1日
(二)股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉、王泽骏、朱纯怡
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年4月2日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－029
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021年4月1日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由监事会主席黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意由黄小根先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2021年4月2日
附件：简历
黄小根先生：1965年出生，高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司生产部经理，浙江德创环保科技有限公司生产部副经理。现任绍兴越信环保科技有限公司运行维护部职员，兼任宁波和融投资管理有限公司执行董事、经理。
