（上接69版）

（上接69版）

单位：元

■

注1：以上金额为不含税金额；

注2：2020年度预计金额已于2020年4月28日在巨潮资讯网上披露，详见《关于公司2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号【2020】038号）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）天津天海同步集团有限公司

1、基本情况

注册地址：天津静海北环工业区

法定代表人：吕超

注册资本：4,000.00万元

经营范围：以自有资金向企业项目投资，企业管理机构商务咨询服务；金属材料、化工材料（危险品易制毒品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、纺织服装批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

2、与公司关联关系

为公司重大资产重组交易对方，是公司持股5%以上股东。因此天海集团符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联法人情形。

（二）常州车辆有限公司

1、基本情况

注册地址：常州市青龙街39号

法定代表人：程上楠

注册资本：2,000.00万元

经营范围：农用运输车及其配件，解放、东风型汽车驾驶室及零部件、普通机械配件、汽车配件的制造、销售；汽车的销售；二类汽车维修（大型货车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司关联关系

为公司股东、董事程上楠先生实际控制的公司，因此常州车辆符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（三）常州佳卓特种车辆有限公司

1、基本情况

注册地址：常州市青龙西路3号

法定代表人：程上楠

注册资本：2,000.00万元

经营范围：载马挂车、旅居挂车、运马车、旅居车及厢式结构专用汽车、特种结构专用汽车的制造与销售；汽车配件、机械配件的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司关联关系

为公司股东、董事程上楠先生实际控制的公司，因此佳卓特种符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（四）关联方履约能力分析

公司及各下属公司发生的日常关联交易主要为根据实际生产经营需要租赁关联方资产，各关联方自成立以来依法存续，系公司合作多年的交易方，具备履约保障能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方发生的日常关联交易主要为关联方资产租赁，关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下进行，与对方协商确定交易内容和公允的交易金额，达成交易前与关联方签订相应的交易合同或者协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与前述公司的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，关联交易价格参照市场公允价格公平、合理确定，并根据实际发生的金额结算，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见和说明

经核查，公司对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，属于从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。2021年度预计的日常关联交易主要是基于公司正常业务经营需要，定价方式公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的相关规定。

基于以上情况，同意将《关于公司2020年度关联交易实施情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应予以回避。

2、独立董事的独立意见

我们认为，公司及其下属公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，该等关联交易系公司正常业务开展需要，交易的定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。该事项的决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议若干事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年4月10日

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）037号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2021年度公司及下属公司

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“光洋股份”）于2021年4月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司、孙公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及下属公司拟向金融机构申请融资授信等业务。2021年度公司拟为纳入合并报表范围内子公司、孙公司融资业务提供担保，子公司、孙公司为母公司融资业务提供担保，额度总计不超过人民币6.72亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚须提交公司2020年度股东大会审议，担保额度的有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对公司及下属公司间的担保额度予以分配和调整。

二、2021年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

■

三、被担保方基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司、孙公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

（一）光洋股份基本情况

1、公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

2、住所：常州新北区汉江路52号

3、法定代表人：李树华

4、注册资本：46886.1076万元

5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91320400250847503H

7、成立日期：1995年04月22日

8、经营范围：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权比例：公司控股股东持有公司29.61%的股份。

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

■

（二）光洋机械基本情况

1、公司名称： 常州光洋机械有限公司

2、住所： 常州市河海东路9号

3、法定代表人：吴朝阳

4、注册资本：800万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91320402670130605F

7、成立日期：2007年12月21日

8、经营范围： 轴承及其零配件的制造、销售。

9、股权比例：公司持有光洋机械100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

■

（三）天海同步基本情况

1、公司名称：天津天海同步科技有限公司

2、住所：天津市静海经济开发区金海道5号

3、法定代表人：吴朝阳

4、注册资本：10,845.9227万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91120223744036049A

7、成立日期：2002年12月20日

8、经营范围：汽车、机电一体化、传动系、自动化设备、金属加工机械的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统、自动化设备、金属加工机械设计、研发、制造、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权比例：公司持有天海同步100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

■

（四）天宏机械基本情况

1、公司名称：常州天宏机械制造有限公司

2、住所： 常州市天宁区郑陆镇武城村

3、法定代表人： 吴朝阳

4、注册资本：300万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91320402752715017C

7、成立日期：2003年7月29日

8、经营范围：金属切削机床，机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权比例：公司持有天宏机械100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

■

（五）天海精锻基本情况

1、公司名称：天津天海精密锻造有限公司

2、住所：天津静海国际商贸物流园东兴道北段10号

3、法定代表人：张建钢

4、注册资本：2000万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91120223770625672P

7、成立日期：2005年3月9日

8、经营范围：精密锻造；精密冲压件加工；金属材料批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、股权比例：公司子公司天海同步持有天海精锻100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

■

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司、孙公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、公司累计对外担保金额

（一）公司累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司、孙公司提供担保，子公司、孙公司为母公司提供担保，无其他对外担保。公司上述担保的实际担保余额合计为25,247.75万元，占公司2020年经审计净资产的17.15%。

（二）公司累计逾期担保金额

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、董事会意见

此次担保预计事项充分考虑了公司2021年度经营及业务发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司、孙公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。公司对子公司、孙公司日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，决策全资公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况。本次担保有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司业务发展的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

七、独立董事意见

公司及下属公司2021年度担保额度预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及下属公司 2021 年度担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年4月10日

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）038号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定，公司将于2021年5月11日召开2020年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，经第四届董事会第十次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2021年5月11日下午14：00；网络投票时间为：2021年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式；股东投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月6日。

7、出席对象：

（1） 截至2021年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案

4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

6、《关于公司2020年度利润分配预案》的议案

7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

8、关于《2021年度董事、监事薪酬方案》的议案

9、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

10、关于2021年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案

11、关于制定《股东分红回报规划（2021-2025年度）》的议案

公司第四届董事会独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案4、6为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年5月7日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月7日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年4月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362708”，投票简称：“光洋投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15，结束时间为2021年5月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

■

说明：

1、本次提案为非累计投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）039号

常州光洋轴承股份有限公司关于举行

2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月30日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李树华先生；董事、总经理、董事会秘书吴朝阳先生；董事、财务总监郑伟强先生；独立董事顾伟国先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2021年4月28日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年4月10日

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）040号

常州光洋轴承股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司主营业务稳定增长，同时优化产品结构，提升盈利水平。

2、公司分别于2021年1月5日、3月31日收到天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤支付的业绩补偿款共计1,300万元，计入损益，影响本报告期归属于上市公司股东的净利润约1,105万元，属于非经常性损益项目。

四、其他相关说明

本次业绩预告系公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年4月10日