（上接68版）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000万人民币

经营范围：增值电信业务，健身(除气功，限分支机构经营)，企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务,房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至2020年12月31日，公司总资产19,555.19万元，净资产12,783.90万元，主营业务收入1,889.01万元，净利润272.52万元。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；增材制造装备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械生产；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品零售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2020年12月31日，公司总资产19,757.69万元，净资产-75.42万元，主营业务收入1,166.49万元，净利润12.16万元。

3、江苏存济网络医院有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕建明

注册资本：5000万元人民币

经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作；医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目)，医院管理咨询(除经纪)；在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成;医院信息网络工程；网站制作；医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品)；企业管理咨询(咨询类项目除经纪)；市场信息咨询；健康咨询；一类医疗器械、实验室设备的开发与销售；电子产品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日，公司总资产5,027.12万元，净资产4,760.25万元，主营业务收入477.97万元，净利润58.97万元。

4、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000万元人民币

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

截至2020年12月31日，公司总资产335,588.58万元，净资产62,659.48万元，主营业务收入0万元，净利润1,495.90万元。

5、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

截至2020年12月31日，公司总资产100,263.71万元，净资产96,485.51万元，主营业务收入0万元，净利润-0.62万元。

6、杭州明眸皓齿创新科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2020年12月31日，公司总资产253.63万元，净资产260.28万元，主营业务收入0万元，净利润-39.72万元。

（二）与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

4、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

5、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

6、杭州明眸皓齿创新科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州明眸皓齿创新科技有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；

3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、报备文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对第九届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事对第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-016

通策医疗股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013年12月19日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室；

首席合伙人：余强；

上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人；

上年度末注册会计师人数：665人；

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人；

最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元；

最近一年审计业务收入：52,004万元；

最近一年证券业务收入：19,263万元；

上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家；

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业；

上年度上市公司审计收费总额7,581万元。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：任成，2004年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2000年6月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐剑锋，2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2008年10月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：余亚进，2003年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2016年6月开始在本所执业；近三年复核过超过10家上市公司审计报告。

项目合伙人任成、拟签字会计师徐剑锋、质量控制复核人余亚进，不存在其他兼职情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，2021年度的财务报告和内部控制审计费用为140万元，其中财务审计服务报酬为120万元，内部控制审计服务报酬为20万元，与2020年度相同。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2021年4月8日召开第九届审计委员会第一次会议，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事发表事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格，在担任公司2020年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：独立董事认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交2020年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-017

通策医疗股份有限公司

关于召开2020年度业绩及利润分配

方案投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月12日，星期一下午14：00-15：00；

● 会议召开方式：网络互动方式；

● 会议网址：http://roadshow.sseinfo.com

一、本次说明会类型

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月10日披露公司2020年年度报告、2021年第一季度报告及2020年度利润分配方案（具体内容请参阅2021年4月10日的《上海证券报》、上海证券交易所网站发布的公司相关公告）。

为便于广大投资者深入了解公司经营管理情况以及2020年度利润分配方案的制定依据，本公司将于2021年4月12日下午14：00-15：00在上证路演中心举办“通策医疗股份有限公司2020年度业绩及利润分配方案投资者说明会”，欢迎广大投资者积极参加。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2021年4月12日，星期一下午14：00-15：00；

会议召开方式：上海证券交易所路演中心网络互动方式；

公司参加人员：本公司董事长吕建明先生、总经理兼财务总监王毅女士、独立董事曹茂喜先生、董事陈丹鹏先生、董事会秘书张华先生等。

三、投资者参加方式

投资者可通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

四、投资者参会注意事项

为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁皓先生、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

电子邮件：lianghao@eetop.com;zhangli@eetop.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年4月10日