（上接35版）
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住所：南京经济技术开发区恒竞11号
经营范围：汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务；道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本公司持有其63.12%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其18.66%的股权，朱恺等9位自然人持有其18.22%的股权。
截至2020年12月31日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为29,398.50万元，净资产为2,237.31万元，2019年度实现营业收入17,005.38万元、净利润-2,958.88万元，资产负债率92.39%。
5、广州康尼轨道交通装备有限公司
成立时间：2019年08月29日
统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T
法定代表人：毕光明
注册资本：1000万元
住所：广州市番禺区大龙街石龙岗路20号三栋101
经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%的股权。
截至2020年12月31日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为1,067.42万元，净资产为501.24万元，2020年度实现营业收入872.47万元、净利润90.01万元，资产负债率53.04%。
6、南京康尼环网开关设备有限公司
成立时间：2010年1月29日
统一社会信用代码：91320192698393394F
法定代表人：唐卫华
注册资本：3000万元
住所：南京经济技术开发区恒竞路11号
经营范围：高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电力系统工程自动化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：康尼科技持有其51%的股权，周喜章等18位自然人持有其49%的股权。
截至2020年12月31日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为8,067.74万元，净资产为2,103.91万元，2020年度实现营业收入9,226.90万元、净利润102.89万元，资产负债率73.92%。
7、南京康尼电气技术有限公司
成立时间：2017年10月16日
统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P
法定代表人：唐卫华
注册资本：2000万元
住所：南京经济技术开发区恒竞路11号
经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务、自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：康尼科技持有其55%的股权，马涛等10位自然人持有其45%的股权。
截至2020年12月31日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为2,328.49万元，净资产为1,081.23万元，2020年度实现营业收入1,644.79万元、净利润74.36万元，资产负债率53.57%。
三、董事会意见
公司董事会认为2021年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼提供合计不超过51,500.00万元的担保；同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超过2,000.00万元，为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保。
公司独立董事认为：公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过51,500.00万元的担保、康尼科技为康尼环网不超过2,000.00万元，为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网、康尼电气提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年12月31日，公司为控股子公司对外担保余额为人民币22,629.06万元，占公司最近一期经审计净资产的7.41%。截至报告期末，公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2021-008
南京康尼机电股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年4月9日14:00点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2021年3月31日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2020年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-010）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为426,509,925.01元。截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75元；资本公积为3,371,196,201.88元。
因公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75元，公司2020年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇二一年四月十日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2021-007
南京康尼机电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月9日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年3月31日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）；公司独立董事就聘请公司2021年度审计机构发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2020年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-010）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度申请银行授信及银行融资的议案》。
为适应公司2021年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为27.95亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务，公司将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额；并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。
本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2021年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》。
为适应公司2021年度业务发展的需要，提高货款支付灵活性，避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以持有的总额不超过9.8亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等，上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款，属于低风险业务，故提请公司董事会授权财务总监在上述额度内批准办理质押开票或贷款事宜。
本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。
为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，公司董事会同意公司及下属控股子公司根据实际经营需要，与国内外商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币8亿元。
公司及下属控股子公司办理保理业务，有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。
本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事需向公司股东大会报告。
十五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为426,509,925.01元。截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75元；资本公积为3,371,196,201.88元。
因公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75元，公司2020年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日
