（上接36版）

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2021年4月8日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况说明

为客观真实公允反映公司2020年度的资产价值和财务状况，按照《企业会计准则》的相关规定，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第489号评估报告，公司对可能发生减值的长期股权投资-安徽金沙钼业有限公司（以下简称“金沙钼业”）预计计提资产减值准备3,836.43万元。

（一）计提原因

2013 年1月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过，参与金沙钼业部分股权转让挂牌招标，并于 2013 年 1 月 28 日与安徽地矿投资集团有限公司（后变更为安徽金钼地矿投资有限公司）签订《产权交易协议》，取得金沙钼业10%的股权。2020年，国内国际钼市场价格同比下降，项目未来获利能力具有重大不确定性，经充分考虑会计处理的谨慎性，公司对长期股权投资作减值处理。

（二）计提金额

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第489号评估报告测算，公司持有的10%股权的可回收金额为80,230.47万元。截止2020年12月31日，公司长期股权投资-金沙钼业账面原值84,838.74万元，评估减值4,608.27万元。2019年12月31日已对该股权计提减值771.84万元，2020年度再次计提减值准备3,836.43万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值准备将减少公司 2020 年度合并报表利润总额3,836.43万元。

三、董事会审核意见

公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事独立意见

1．本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

2．公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会审核意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、第四届监事会第十六次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-013

金堆城钼业股份有限公司

关于修订监事会议事规则的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

修订前与修订后比照表

■

《公司监事会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2021年4月10日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-004

金堆城钼业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月8日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年度股东大会审议。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》（2021-013）。

七、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、《公司2020年年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、准确地反映公司2020年度经营成果和财务状况等事项。

2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《公司2020年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

3、公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

4、公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事会提出的2020年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2020年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

6、公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，相关决策程序符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次核销部分债权类资产。

7、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2021年4月10日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-006

金堆城钼业股份有限公司

2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司2021年度日常关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月8日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2021年度日常关联交易计划》的议案，4名非关联董事一致审议通过，7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见：

1、2021年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

（二）2020年度日常关联交易计划执行情况

2020年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为50616.81万元，实际发生额为41729.78万元。具体如下：

单位：万元

■

上表所列2020年度实际发生的日常关联交易为公司第四届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。另外，根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定，“未达到董事会审议批准的关联交易提交公司总经理办公会会议审议批准，并向董事会办公室报备。”2020年度属于此情形实际发生的关联交易如下：

单位:万元

■

（三）2021年度日常关联交易计划

2021年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为68693.60万元，具体如下：

单位:万元

■

公司2021年关联交易计划较上年计划增加的主要原因是与关联方陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司、陕西大西沟矿业有限公司两单位新增贸易业务及预计与陕西金钼建设工程有限公司工程施工项目增加所致。

二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程方方

注册资本：400000万元

成立日期：一九九一年六月二十九日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：控股股东

2、陕西金钼建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文辉

注册资本：20000万

成立日期：一九九三年九月十六日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段67号金城大厦二楼西区

经营范围：一般项目：许可经营项目：。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：同一控制人

3、渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：罗丁

注册资本：500万元

成立日期：二零一七年十二月八日

住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：股东参股

4、中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许蓁蓁

注册资本： 50000.00万元

成立日期：1988年10月15日

住 所：陕西省西安市雁塔区西影路46号

经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料的销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司关系：同一控制人

5、宝钛特种金属有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：和平志

注册资本：6746.06万元

成立日期：1999年12月22日

住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：同一控制人

6、陕西大西沟矿业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宗卫东

注册资本：4518.00万元

成立日期：2004年09月03日

住 所：陕西省商洛市柞水县小岭镇

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；电气设备修理；金属制品修理；对外承包工程；有色金属合金销售；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；采购代理服务；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轮胎销售；花卉种植；中草药种植；汽车零部件及配件制造；成品油仓储（不含危险化学品）；数据处理和存储支持服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；进出口代理；住宿服务；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；家禽饲养；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司关系：关联自然人的关联法人

7、陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐鑫

注册资本：34001.00万元

成立日期：2002年03月28日

住 所：陕西省韩城市龙门镇南环路1号

经营范围：铁合金、生铁、钢坯、钢材、精煤、焦炭、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、金属制品、冶金辅料、耐火材料、建筑材料、石油制品及机电产品的生产及销售；废旧物资的回收、利用及销售（危险废物和境外可利用废物、报废汽车除外）；建筑工程设计、技术咨询；建筑安装；设备制造；机电维修；房地产开发；房屋和土地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；钢结构、钢筋焊接网片、钢筋笼、钢筋结构件的加工和销售；钢材深加工；仓储服务（危险化学品除外）；物流服务；以下经营项目限分公司经营：住宿；餐饮服务；普通货物道路运输；汽车修理。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：关联自然人的关联法人

三、关联交易定价政策

1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；

2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；

4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日