（上接108版）

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二、募集资金投资项目情况

根据《中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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[注]：公司实际募集资金净额与计划募集资金净额的差额27.09万元，相应调整该项目的利用募集资金投资的铺底流动资金。

三、募集资金实际使用情况

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金12,565.85万元投入募集资金投资项目建设，各募集资金投资项目情况如下：单位：人民币万元

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募集资金的使用情况，参见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-018）。其中，大型电机改造项目和大中型高效节能电机研发中心建设项目建设完成已结项并办理了募集资金专户销户手续，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-016），和于2020年5月22日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2020-029）；截至2020年12月31日，基地项目建设未达到计划进度，公司拟终止该项目实施。

四、拟终止募集资金投资项目的情况及原因

（一）本次拟终止募投项目的情况

公司本次拟终止募集资金投资项目为“大中型高效节能电机生产基地建设项目”，截至2021年3月31日，该项目已累计投入募集资金6,156.24万元，募集资金余额合计13,726.76万元，募集资金存放期间产生的利息和理财收益净额合计2,726.25万元，本次拟终止的募投项目剩余募集资金总额为16,453.01万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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（二）本次拟终止基地项目的原因

基地项目未达到计划进度，本次拟终止该项目实施的主要原因为：

1、该项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）调整为科研用地，因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长，从而影响了整体项目进度，上述地块控规规划于2015年8月调整完毕。

2、公司从规划募投项目至具备实施条件的时间跨度较长，所处市场环境和市场机遇均发生了较大变化。公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日、2020年4月25日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。

结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，国内外市场情况很不明朗，继续投入存在较大风险。因此，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，拟终止基地项目实施。

（三）本次拟终止基地项目实施对公司经营的影响

公司本次拟终止基地项目实施是根据项目实际情况做出的谨慎决定，终止项目实施不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的生产经营需求。

五、剩余募集资金使用计划

为增强公司抗风险能力，提升盈利水平，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，以帮助公司更好地开展与主营业务相关的业务。

募集资金永久补充流动资金后，公司将严格遵守公司资金管理制度，确保资金切实用于公司的经营发展，并由内部审计部门定期对资金使用情况进行审计，真正做到事前、事中、事后全程把控。

六、拟终止募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

鉴于公司拟终止基地项目，为了更好的发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用于生产经营活动，具体补充流动资金金额以从公司募集资金专户最终转入自有资金账户当日的实际金额为准。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专户，相关的募集资金三方协议亦将终止。

本次拟将终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况做出的优化调整，可以提高募集资金的使用效率，满足生产经营业务对流动资金的需求，促进公司业务经营的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。

七、内部审议程序及专项意见

公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，是根据当前实际情况做出的合理决策，补流资金有助于公司开展与主营业务相关的生产经营活动，降低财务费用，提高盈利水平；有助于公司加速相关产品的研发，增强核心竞争力，保障公司持续稳定发展；不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，公司监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

（三）保荐机构结论性意见

保荐机构认为：本次关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求，本次议案尚需提交公司股东大会审议；公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2021-024

中电电机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月30日 14 点 00分

召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月30日

至2021年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2021-016、临2021-017）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案： 6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：王建裕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年4月26日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。

3、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明材料办理登记手续；

委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人

授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可用传真或信函的方式登记，以2021年4月27日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。

六、其他事项

1、会议联系

联系人：刘锴、张少静

电话：0510-85628128

传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）

邮编：214131

通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件：第四届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。