（上接109版）

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本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的衔接规定，允许采用两种方法：一是允许企业采用追溯调整；二是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时按方法二进行处理，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会关于公司会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意对公司的会计政策进行变更。

六、备查文件

1、上海联明机械股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

2、上海联明机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-021

上海联明机械股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名姜羽琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附件：

姜羽琼简历

姜羽琼女士，1983年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司财务总监，天津骏和实业有限公司监事，沈阳联明机械有限公司监事。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-022

上海联明机械股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于上海联明机械股份有限公司聘任第五届董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨明敏女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

杨明敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将杨明敏女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附件：

杨明敏简历

杨明敏女士，1980年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海联明投资集团有限公司投资部投资专员，上海联明机械股份有限公司证券事务专员。现任上海联明机械股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-023

上海联明机械股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 14点 00分

召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合条件的股东于2021年4月28日（星期三）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

六、其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

联系人：杨明敏、段银玉

联系电话：021-58560017

传真：021-58566599

邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

邮编：201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。