上海普利特复合材料股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

（上接100版）

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-019

上海普利特复合材料股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事蔡莹女士提交的书面辞职报告，蔡莹女士因被任命为公司副总经理，根据公司章程的规定，公司高级管理人员不得兼任监事，故申请辞去公司监事职务。截至本公告日，蔡莹女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2021年4月9日召开职工代表大会，会议选举朱光龙先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

2021年4月9日

附件：

职工代表监事简历

朱光龙先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。2016年1月至2018年6月，任江苏辉源供应链管理有限公司董事会秘书、财务总监。2018年10月入职上海普利特复合材料股份有限公司，历任财务部负责人、CCP平台高级经理。现任上海普利特复合材料股份有限公司管理中心高级经理。

朱光龙先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-016

上海普利特复合材料股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2021年4月20日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏、独立董事吴星宇。

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题或于2021年4月17日（星期六）16:00前通过发送电子邮件（邮箱：yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-013

上海普利特复合材料股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种及业务规模

公司拟在董事会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇业务，开展的远期外汇交易业务，业务规模只限于公司生产经营及美元贷款所使用的结算货币。根据业务实际需要,公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、独立董事意见

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。

五、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议。

2. 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-020

上海普利特复合材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理周文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡青先生，蔡莹女士为公司副总经理，主管公司汽车材料板块的运营，任期自公司本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

蔡青先生，蔡莹女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。

蔡青先生，蔡莹女士的简历详见附件。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附件

蔡青，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任公司改性材料事业群联席CEO。

蔡青先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蔡莹，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。荣获2007年虹口区质量能手。2002 年 8 月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室主管、实验室经理、质保部经理、采购物流部经理、工会主席、美国PRET Advanced Materials公司CEO。现任公司改性材料事业群联席CEO。

蔡莹女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-018

上海普利特复合材料股份有限公司

关于提名增补吴杰先生为公司董事及

专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名增补吴杰先生为公司董事及专门委员会委员的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

因公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司签署《战略合作协议》，恒信华业有权向公司提名 1 名董事候选人。经公司提名委员会审核，董事会同意提名吴杰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；增补吴杰先生为公司董事经股东大会审议通过后，吴杰先生将担任公司第五届董事会提名委员会委员。

吴杰先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

吴杰先生的简历详见附件。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附件

吴杰，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，工商硕士。历任美的集团股份有限公司主管、经理，广东海悟科技有限公司产品副总经理；现任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合伙人、轮值总经理，深圳市少女派科技有限公司董事，宁波聚嘉新材料科技有限公司董事，深圳市诺信博通讯有限公司董事，苏州纳芯微电子股份有限公司董事，珠海昇生微电子有限责任公司董事。

吴杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-011

上海普利特复合材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财

产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资子公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2、投资额度：公司及所有全资子公司使用资金总额不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、一年以内的银行理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司投资银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 30 号：风险投资》规定的品种。

4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

二、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

1）尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公司前期购买理财产品的情况说明

2020年，公司投资理财产品共14次，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；

具体情况如下：

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六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日