山东玲珑轮胎股份有限公司

(上接91版)

2020年度公司审计费用为人民币304万元，其中内部控制审计收费人民币55万元。2021年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2021年4月12日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。作为公司首次公开发行上市的审计机构，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）公司于2021年4月12日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年4月12日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-034

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月6日 14点30分

召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月6日

至2021年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年4月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

4. 异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

（二）登记时间：2021年4月30日8点至17点

（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省招远市金龙路777号

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码：265406

联系电话：0535-8242726

联系人：孙松涛、赵文磊

收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

（二）其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-026

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2020年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021－028）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司2020年度利润分配预案的议案

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户剩余股份1,020,951 股。公司将以2020年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利4.9元（含税）。若按照公司截至2021年3月31日的总股本1,373,512,412股，扣除回购专户中剩余的1,020,951股计算，分配现金红利总额为672,520,815.89元，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.29%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021－030）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司2021年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021－031）。

表决结果：关联董事回避表决，同意4票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

10、关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021－033）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司2020年度社会责任报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

12、关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

13、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

1、投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、保险期限：1年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

14、关于调整公司组织架构的议案

根据公司国际化发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，新增新零售管理部、新零售培训部、新零售开发部等部门。并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

拟调整后的组织架构如下：

■

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

15、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年4月12日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-030

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公司2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利4.9元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2020年度利润分配方案主要内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2020年度实现营业收入18,382,721,153元，实现利润总额2,310,809,746元，归属于上市公司股东的净利润2,220,426,409元。其中，母公司实现净利润为560,156,118元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金56,015,612元，母公司2020年度当年实现的可供分配利润为504,140,506元，截止2020年12月31日母公司累计未分配利润为2,670,885,247元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》 和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户剩余股份1,020,951 股。

公司将以2020年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利4.9元（含税）。若按照公司截至2021年3月31日的总股本1,373,512,412股，扣除回购专户中剩余的1,020,951股计算，分配现金红利总额为672,520,815.89元，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.29%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月12日召开公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案的议案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司的客观情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意本次董事会提出的公司2020年度利润分配预案的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。同意公司2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年4月12日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-035

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于召开2020年年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

会议召开时间：2021年4月20日（星期二）上午10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动方式

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月20日上午10:00-11:00举行2020年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会于2021年4月20日上午 10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长王锋先生、财务总监李伟先生、董事会秘书孙松涛先生等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年4月20日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年4月15日（周四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱linglongdsb@linglong.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵文磊

电话：0535－8242726

邮箱：linglongdsb@linglong.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年4月12日