上海鸣志电器股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-015

上海鸣志电器股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁生之先生提交的书面辞职报告，梁生之先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，梁生之先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海鸣志电器股份有限公司章程》的相关规定，梁生之先生的辞职申请自辞职报告送达之日起生效。梁生之先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。

截止本公告披露日期，梁生之先生未直接持有公司股份，通过新永恒公司间接持有公司37,745,746股股票，持股比例为9.07%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对梁生之先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2021年04月13日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-016

上海鸣志电器股份有限公司

关于公司与全资子公司共同出资

在越南设厂并立项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资前期披露情况

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年6月26日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立越南子公司的议案》，同意公司与全资子公司美国Lin Engineering Inc.，（以下简称“美国LIN”）共同出资2,200万美元，在越南海防市设立子公司鸣志工业（越南）有限公司（以下简称“鸣志越南”）。鸣志越南将主要从事控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口（具体名称和经营范围以最终注册审批核准内容为准）。同日，公司与公司全资子公司美国LIN签订了《共同出资协议书》。根据协议约定，鸣志越南将作为“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”的投资运营和管理主体。具体情况详见公司2019年06月28日于指定信息披露媒体披露的《关于公司与全资子公司共同出资在越南设厂并立项的公告》（公告编号：2019-038）。

二、对外投资实施进展情况

近日，鸣志越南已完成了相应的注册登记手续，相关信息如下：

● 公司名称：鸣志工业（越南）有限公司

越南文公司名称：C?NG TY TNHH MOONS’ INDUSTRIES (VI?T NAM)

英文公司名称：MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED

● 注册登记证编号：0202093896

● 注册资本：VND 15,282,960

● 住所：越南海防市VSIP工业园区

● 公司类型：有限责任公司

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2021年04月13日