青岛双星股份有限公司

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露；《2020年年度报告摘要》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2020年度利润分配预案为：以公司目前总股本822,259,233为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共需派发现金红利8,222,592.33元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

公司2020年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2021年度审计机构。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2020年度内部控制自我评价报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币67,300万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

9、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）的规定，须对限制性股票的回购价格进行调整：由3.11元/股调整至3.10元/股。

《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，同意本次回购注销限制性股票共计5,466,746股，回购价格为3.10元/股。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意修订公司《章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文已于2021年4月15日在巨潮资讯网公开披露。

12、审议通过了《关于召集公司2020年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意召集公司2020年度股东大会，于2021年5月6日召开，并将第九届董事会第八次会议审议的《2020年度董事会报告》《2020年度报告及其摘要》《2020年度利润分配预案》《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》等议案一同提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附件：

青岛双星股份有限公司

《章程修订案》

因公司回购注销部分限制性股票等原因，需要对公司《章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2021-021

青岛双星股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常经营的需要，公司预计在2021年内与相关关联方发生不超过人民币67,300万元的日常关联交易。

公司于2021年4月13日召开第九届董事会第八次会议，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，最终以7票同意、2票回避（回避表决的董事为柴永森、张军华）的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议，关联股东双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

■

3、2020年度日常重大关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1、双星集团有限责任公司

类型：有限责任公司

成立时间：1980年09月12日

住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号

法定代表人：柴永森

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：国有资产运营；自营进出口业务；服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售：橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料（不含危险品）、轮胎、纸、皮革、合成革；生产销售等 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，双星集团（不含锦湖轮胎业务模块）的总资产为人民币总资产1,312,188.15万元，净资产293,934.83万元，主营业务收入448,190.65万元，净利润10,216.44万元。（以上数据未经审计）

2、锦湖轮胎株式会社

英文名称：KUMHO TIRE CO.,INC

住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞）

代表者：全大真

股本：约84.64亿元人民币（截至2018年12月31日）

主营业务：轮胎的生产和销售

股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%

截至2020年12月31日，锦湖轮胎的总资产为人民币229.96亿元，净资产为人民币72.31亿元,2020年度实现营业收入人民币127.06亿元。

3、伊克斯达（青岛）控股有限公司

成立时间：2017年9月26日

注册地址：山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：刘宗良

营业执照注册号： 91370212MA3ELFAUXT

经营范围：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理，循环利用技术和装备的研发，以自有资金对循环利用项目进行投资，循环利用装备和产品销售，轮胎销售，货物及技术进出口等。

截至2020年12月31日，伊克斯达（青岛）控股有限公司总资产71,305.05万元，净资产-7,467.45万元，主营业务收入3,330.54万元，净利润-4,873.13万元。（以上数据未经审计）

4、青岛星正汽车科技有限公司

成立时间：2020年4月3日

注册地址：山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座2001室

注册资本： 1,000万元人民币

法定代表人：苏明

营业执照注册号：91370212MA3RPEW800

经营范围：汽车领域内的技术开发，销售：汽车用品、电子产品、轮辋、轮胎、汽车配件、润滑油，设计、制作、代理、发布国内广告，仓储服务（不含危险品及液氨制冷），国内货运代理服务，机动车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日， 星正汽车总资产24.37万元，净资产5.60万元，主营业务收入91.40万元，净利润5.60万元。（以上数据未经审计）

5、青岛海琅特种装备科技有限公司

成立时间： 2020年5月26日

注册地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号

注册资本： 1,000万元人民币

法定代表人：周志伟

营业执照注册号：91370211MA3T4PXRX3

经营范围：橡塑机械及配件、化工生产专用设备、食品工业专用设备，农业智能装备，电力智能装备、特种装备，计算机软件领域内的技术研发、技术服务、技术咨询服务；安装、维修、保养、销售：机械设备及配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日， 海琅特装总资产1,940.11万元，净资产717.18万元，主营业务收入212.76万元，净利润-282.82万元。

6、青岛双星装备制造有限公司

成立时间： 1998年3月26日

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

注册资本： 5,948.45万元人民币

法定代表人：周志伟

营业执照注册号：91370211706474937T

经营范围：研制、开发、生产、销售各种型号的橡塑机械及配件，安装、调试、维修设备；货物和技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，双星装备总资产54,692.65万元，净资产29,722.94万元，主营业务收入19,208.38万元，净利润-1,785.05万元。

上述交易对象均不属于失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易的对方均为公司控股股东双星集团有限责任公司或其直接、间接控股的子公司，故本次交易构成关联交易，根据相关规则的规定，需提交公司董事会审议，董事会在审议该项关联交易时关联董事应回避表决。

独立董事对上述关联交易事项也发表了明确同意的独立意见：公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小；本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化；本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司第九届董事会第八次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届监事会第十次会议决议；

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

4、其他相关文件。

特此公告

青岛双星股份有限公司

董事会

2021年4月15日

(上接107版)