江苏浩欧博生物医药股份有限公司
（四）生效日期
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2021-015
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月13日 11 点 0分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月13日
至2021年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1-12项议案已经公司于2021年4月13日召开的第二届董事会第七次会议暨2020年年度董事会、第二届监事会第七届监事会暨2020年年度监事会审议通过。
公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（4）登记时间、地点登记时间：2021年5月10日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券事务部
（5）注意事项：
1、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
2、建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。
六、其他事项
1、会议联系
通讯地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢 证券事务部
邮编：215123
电话：（0512）- 69561996
联系人：肖先生
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏浩欧博生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2021-012
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于2021年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司及苏州西瑞玛斯化学品有限公司（以下简称“子公司”）。
● 2021年担保总额预计不超过人民币1亿元，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。截至公告披露日，公司对外担保余额为2,000万元，即公司为苏州浩欧博生物医药销售有限公司提供的信用担保。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 本次预计担保额度事项尚须得到公司2020年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据业务发展需要，公司拟预计2021年度担保额度不超过人民币1亿元用于办理授信业务的担保。
1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保；
2、本次预计新增担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月13日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、 具体担保情况
预计对被担保子公司的担保额度具体如下：
单位：人民币万元
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在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，相互调剂使用其预计额度。
三、 被担保人基本情况
1、苏州浩欧博生物医药销售有限公司
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2、苏州西瑞玛斯化学品有限公司
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注：以上披露数据为2020年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、担保的原因及必要性
公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求，公司全资子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会意见
公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
七、独立董事意见
公司本次预计2021年度担保额度，有利于公司2021年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司本次预计2021年度担保额度预计的事项，并同意将此议案提交2020年年度股东大会予以审议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除本次预计外，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为人民币5亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为242.26%、168.69%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
九、上网公告附件
（一）江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（二）被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
(上接108版)
