上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-012
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年4月14日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事胡培培女士主持
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计24人，代表股份132,611,200股，占公司总股份的15.9388%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份131,641,100股，占公司总股份的15.8222%。通过网络投票的股东21人，代表股份970,100股，占公司总股份的0.1166%。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计22人，代表股份971,200股，占公司总股份的0.1167%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,100股，占公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东21人，代表股份970,100股，占公司总股份的0.1166%。
3、胡培培女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意131,825,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4076%；反对776,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5855%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意185,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.1104%；反对776,400股，占出席会议中小股东所持股份的79.9423%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9473%。
本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意131,819,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.4030%；反对782,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5901%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意179,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.4823%；反对782,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.5704%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9473%。
本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意131,819,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.4030%；反对782,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5901%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意179,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.4823%；反对782,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.5704%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9473%。
本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意131,819,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.4030%；反对782,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5901%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意179,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.4823%；反对782,500股，占出席会议中小股东所持股份的80.5704%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9473%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科律师事务所郎艳飞律师、袁婕律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-013
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2020年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
（货币单位：人民币元）
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
由于新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围蔓延，公司迅速调整产品和市场思路，抓住海外对疫情产品的高需求，成功开拓面向全球的健康防护产品新市场，第二季度签订大额海外防疫产品订单，2020年度新增的防护类产品业务是公司利润增长的重要原因，报告期内，营业利润和利润总额分别较上年同期增长31.20%和31.78%，归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别较上年同期增长196.16%和196.15%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比实现扭亏为盈。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2021年1月28日披露的2020年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2021年4月15日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-014
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日一2021年3月31日
2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长7.31%-53.65%，主要原因为上年同期受新冠肺炎疫情影响，产品生产和交付受到制约，原有外贸业务收入减少，盈利下降所致。2021年第一季度，随着经济缓慢复苏，公司传统面料和成衣业务逐渐恢复，主营业务利润同比实现减亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部初步测算，具体财务数据以公司后续将公告的《2021年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2021年4月15日
