江苏国信股份有限公司
关于设立董事会合规委员会及制定
《董事会合规委员会工作细则》的议案

（上接236版）

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-018

江苏国信股份有限公司

关于设立董事会合规委员会及制定

《董事会合规委员会工作细则》的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，根据江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》要求，公司在董事会下增设合规委员会，由蒋建华、陈良、张顺福担任第五届董事会合规委员会委员，其中独立董事蒋建华担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日至其担任公司第五届董事会董事期满止。

为规范合规委员会的职责权限、决策程序等事项，制定了公司《董事会合规委员会工作细则》，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-019

江苏国信股份有限公司

关于修订《风险投资管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《风险投资管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

■

为保证公司所有制度格式的统一性，现将原制度中的所有编号从“1”、“1.1”统一调整为“第一章”、“第一条”……。

公司已于同日将修订后的《风险投资管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-020

江苏国信股份有限公司

关于修订《董事、监事和高级管理人员持有

和买卖本公司股票管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

■

公司已于同日将《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-021

江苏国信股份有限公司

关于修订《内部审计制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《江苏省内部审计工作规定》（江苏省人民政府令第131号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，并结合江苏省国资相关要求及公司实际情况，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）对《内部审计制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

■

为保证公司所有制度格式的统一性，现将原制度中的所有编号从“1”、“1.1”统一调整为“第一章”、“第一条”……。

公司已于同日将修订后的《内部审计制度》刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-023

江苏国信股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00-17:00在“江苏国信投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“江苏国信投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“江苏国信投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“江苏国信投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李宪强先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事陈良先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-012

江苏国信股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年3月31日，以书面、传真、邮件方式发给公司五名监事，会议于2020年4月13日在公司会议室召开。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名，其中王松奇先生以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席王松奇先生因公出差，无法主持会议，经半数以上监事推举，会议由职工监事胡永军先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

2020年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2020年度公司监事会召开了5次会议，列席了2020年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度公司实现营业总收入216.91亿元，利润总额37.50亿元,净利润30.60亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为22.74亿元。 截止2020年末公司资产总额为745.69亿元，负债总额352.08亿元，资产负债率为47.21%,归属于上市公司股东的净资产293.87亿元。

《2020年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%。2020年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度利润分配预案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构，聘期1年，费用320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的公告》。

表决结果：4赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

八、审议了《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的公告》。

表决结果：4赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于章明先生已于近日辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名张丁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张丁先生的简历请见附件。

表决结果：4赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021年4月15日

附件：

江苏国信股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人的简历

张丁，男，中国国籍，1978年生，大学学历，在职硕士学位，英国特许公认会计师。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。

截止到本公告日，张丁先生未持有公司股份；张丁先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。张丁先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-009

江苏国信股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事章明先生提交的书面辞职报告，因组织上工作调动，章明先生申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

公司及公司监事会对章明先生担任监事一职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-010

江苏国信股份有限公司关于公司职工代表监事

辞职及增补职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事冯芳女士提交的书面辞职报告，因其已达退休年龄，现申请辞去公司职工代表监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及公司监事会对冯芳女士担任公司职工代表监事一职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年4月13日，公司召开了职工大会，增补了万广善先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021年4月15日

附件：

江苏国信股份有限公司

职工代表监事简历

万广善，男，中国国籍，1980年生，大学学历，管理学学士，高级会计师，经济师。历任江苏新海发电有限公司总账会计、财务部副主任，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理，本公司财务部副总经理。

截止到本公告日，万广善先生未持有公司股份；万广善先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。万广善先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-014

江苏国信股份有限公司

2020年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月13日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 2,273,700,501.06元，母公司实现净利润5,171,613,125.59元，弥补以前年度累计亏损后剩余利润为919,007,719.05元，根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金91,900,771.91元后，2020年末母公司可供分配的利润为827,106,947.14元。

基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司讨论提议2020年度利润分配预案如下：

公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%。2020年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

独立董事认为：经核查，2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意提交公司2020年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

本次利润分配预案已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日