江苏常熟汽饰集团股份有限公司

（上接172版）

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，使公司经营管理活动协调、有序、高效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》

为配合公司未来的战略发展规划，促进公司在自动驾驶、人工智能、智能制造、信息技术等领域的战略布局，通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权，拓展公司投资渠道，获取投资收益，同意公司和实际控制人罗小春先生与北京鼎和高达投资管理有限公司签订《高达科创引领成长股权投资基金合伙协议》，共同参与发起设立高达科创引领成长股权投资基金（下称“投资基金”）。

北京鼎和高达投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会依法登记的私募基金管理人（登记编号为P1069670），将担任投资基金的执行事务合伙人和基金管理人。

投资基金拟募集规模为50,000万元人民币，聚焦自动驾驶、人工智能、智能制造、信息技术等领域的项目进行投资。公司作为有限合伙人认缴出资额为4,000万元人民币；实际控制人罗小春先生作为有限合伙人认缴出资额为4,000万元人民币。公司和实际控制人罗小春先生作为有限合伙人，均不参与投资基金的运营管理和投资决策。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。

独立董事对该议案事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会第二十一次会议审议的部分议案事项，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2021年 4月16日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2021-027

债券代码：113550 债券简称：常汽转债

转股代码：191550 转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月10日 13点00分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案均已于2021年4月15日公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

议案5应回避表决的关联股东名称：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 会议登记时间：

2021年5月7日8:00-16:00

（二） 登记方法：

1、自然人股东：

自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

（四）联系方式：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：曹胜、周子茹、赵滨

六、其他事项

（一） 出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-028

债券代码：113550 债券简称：常汽转债

转股代码：191550 转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经初步测算，江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约9,500万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约9,395万元人民币，即预计增加约89倍。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

（二）业绩预告情况

经初步测算，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约9,500万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约9,395万元人民币，即预计增加约89倍。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润：105.54万元人民币

（二）上年同期每股收益：0.0038元

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务同比大幅增加，主要原因是2021年第一季度客户订单需求同比大幅增加，其中，公司业务整体延续了去年下半年以来的良好发展势头，而新能源零部件业务同比大幅增长；同时，消除了疫情的影响后，客户订单的及时交付得到了有效保障。公司2021年一季度销售额较去年同期预计增长40%左右。

（二）公司的产品结构持续优化，公司产能得到了充分利用。

综合以上因素，公司2021年一季度盈利水平显著提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-029

债券代码：113550 债券简称：常汽转债

转股代码：191550 转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于

召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月23日（周五）13:00-14:00

● 网络平台地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2020年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2020年度业绩和生产经营等情况，公司计划于2021年4月23日13:00-14:00通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络平台在线交流的方式举行2020年度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年4月23日（周五）13:00-14:00

2、会议召开方式：网络平台在线交流

3、网络平台地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员

公司董事长兼总经理罗小春先生、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年4月23日13:00-14:00通过网络平台中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可在业绩说明会召开日前，通过电话、邮件、传真等形式，将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:曹胜、赵滨

2、联系电话：0512-52330018

3、传真：0512-52330234

4、邮箱：csqs@caip.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年4月16日