千禾味业食品股份有限公司

(上接179版)

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司第三届监事会提名杨红女士、郑鸥女士为公司第四届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2021年4月15日召开了第三届监事会第二十四次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2021年4月15日召开了职工代表大会，会议选举刘利彪先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

千禾味业食品股份有限公司监事会

2021年4月 16日

附件：董事、监事候选人简历

（一）董事候选人简历

1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。

2、伍建勇先生简历

伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月出生，大学学历，2008年3月进入公司工作。现任公司董事、调味品销售大区经理。

3、刘德华先生简历

刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。1997年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008年至2012年4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012年4月至今，任公司董事、副总裁。

4、徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监事会主席，2019年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、品牌总监、电商事业部总监。

5、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，2006年起任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监、人力资源总监。

6、曹洪先生简历

曹洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生。2012年4月进入千禾味业工作，历任销售经理、销售总监，现任公司零售事业部总监。拟任公司第四届董事会董事。

7、毛健先生简历

毛健先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。现任古越龙山独立董事。

8、罗宏先生简历

1、罗宏先生，汉族，籍贯四川省南部县，出生于1971年7月，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。现任利尔化学股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。

9、何真女士简历

何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院副教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师；现兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司独立董事，资阳农村商业银行股份有限公司监事。

（二）监事候选人简历

1、刘利彪先生简历（职代会选举产生）

刘利彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，四川人，工程师。2005年5月进入本公司，现在公司能源动力车间机修岗位任职。曾当选四川省劳动模范。现任公司第三届监事会职工代表监事，拟担任公司第四届监事会职工代表监事。

2、杨红女士简历

杨红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月2日出生，本科学历。2003年3月至2008年3月在眉山外国语学校担任行政文员。2008年3月进入本公司，任招聘主管。拟担任公司第四届监事会监事。

3、郑鸥女士简历（股东大会选举产生）

郑鸥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年8月出生，四川人，西华大学本科学历。2015年进入本公司，任研发技术人员，公司优秀员工。2018年4月至今担任公司监事。拟担任公司第四届监事会监事。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-032

千禾味业食品股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《千禾味业食品股份有限公司章程》等有关规定，公司于2021年4月15日下午13：00 在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举刘利彪先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东代表监事任期。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2021年4月 16日

附件：职工代表监事简历

刘利彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，四川人，工程师。2005年5月进入本公司，现在公司能源动力车间机修岗位任职。2008年曾当选四川省劳动模范。现任公司第三届监事会职工代表监事，拟担任公司第四届监事会职工代表监事。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-033

千禾味业食品股份有限公司

关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：四川吉恒食品有限公司 、潍坊恒泰食品有限公司 、柳州恒泰食品有限公司 、丰城恒泰食品有限公司 、镇江金山寺食品有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次拟为全资子公司提供不超过1.3亿元的融资担保额度，具体以提供的实际担保金额为准。

●本次担保是否有反担保：担保对象为公司全资子公司，不设反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无对外逾期担保。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。

为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、柳州恒泰食品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）、镇江金山寺食品有限公司(以下简称“金山寺食品”)提供融资担保，对担保额度进行了核定，详情如下：

一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述

1、公司对子公司提供融资担保的原则

聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，降低公司总体融资成本。

2、对各子公司提供融资担保的必要性

基于日常经营资金周转需要，各子公司需要向银行申请融资（含流动资金贷款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过1.3亿元。

公司对各全资子公司融资提供担保支持，有利于促进各全资子公司的业务发展，提高公司整体的资金使用效率，符合公司的整体利益。

3、风险分析

公司本次拟提供融资担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有实际控制力。经对各子公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供的担保额度均在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。

二、被担保对象基本情况

1、四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼3 号；注册资本 2,000万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。截至2020年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5,674.98万元、净资产976.13万元、负债总额4,698.85万元，资产负债率82.80%。

2、潍坊恒泰：注册地址：昌乐县朱刘街道办事处工业园；注册资本 800万元；法定代表人李科；主要从事生产、 销售焦糖色 等 食品 添 加剂业务。截至2020年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额6,605.27万元、净资产5,999.42万元、负债总额605.85万元，资产负债率9.17%。

3、柳州恒泰：注册地址：柳江县第一工业开发区远东路 20-1号；注册资本 800万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2020年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额2,299.78万元、净资产1,936.95万元、负债总额362.83万元，资产负债率15.78%。

4、丰城恒泰：注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路11 号；注册资本 4,370万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至2020年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额5,039.38万元、净资产4,347.18万元、负债总额692.20万元，资产负债率13.74%。

5、镇江金山寺：注册地址：镇江市丹徒新城光明村；注册资本 5,000万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售醋等调味品业务。截至2020年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额13,951.84万元、净资产10,489.28万元、负债总额3,462.56万元，资产负债率24.82%。

三、董事会意见

为支持全资子公司的发展，公司董事会在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对全资子公司提供一定额度的融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自股东大会批准之日起12个月内（该期限内担保额度可滚动使用），公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体明细如下：

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四、监事会意见

监事会同意公司对全资子公司提供合计不超过1.3亿元的融资担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-034

千禾味业食品股份有限公司

关于募集资金2020年度存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币356,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,798,600.00元。上述募集资金已于2018年6月26日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2018CDA10516号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金金额329,278,901.91元，累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,480,790.54元。截至2019年12月31日，公司用于理财的募集资金15,000,000.00元，募集资金专户余额11,000,488.63元。

（三）募集资金使用金额及报告期末余额

2020年度，公司募集资金投资项目“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”使用募集资金总额26,075,890.10元，理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75,401.47元。

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金355,354,792.01元，累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,556,675.88元，转入公司基本户金额为人民币 483.87 元，公司用于理财的募集资金0.00元，募集资金专户已销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届四次董事会审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户（账号：697094007）、在兴业银行股份有限公司成都新华大道支行开设募集资金专项账户（账号：431110100100201440），并于2018年6月25日与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

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三、2020年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本附件一。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年7月6日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。

2019年4月公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2019年5月公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

2020年度募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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（四）募集资金投资项目出现异常的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）变更募集资金实施主体

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

2020年度，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：募集资金使用情况对照表

附件一：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：本年度投入金额与本年度投入募集资金总额差额64.52万元为公司以自筹资金补足。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2021-035

千禾味业食品股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 10点 00分

召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年4 月15日召开的公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司2021年4 月16 日披露在《上海证券报》 、《中国证券报》 、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。

异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021年 5月6日下午 17:00 前送达。出席会议时需携带原件。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（二）现场登记时间

2021年5月6日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业会议室

六、其他事项

1、会务联系人：吕科霖、王晓锋

2、联系电话：028-38568229

3、传真电话：028-38226151

4、邮箱：irm@qianhefood.com

5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

6、会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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