（上接131版）

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2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5.根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起按照成本对使用权资产进行初始计量，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），并分别计提折旧、确认利息费用，不调整可比期间信息。

（二）本次会计变更具体情况及对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度所有者权益、净利润等相关财务指标。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事经审核后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况。本次变更符合有关法律、法规的规定。决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

3.《独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021年4月17日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-013

新疆天顺供应链股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1.2021年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”） 对合并报表范围内的下属子公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过13,000万元，占公司最近一期经审计净资产26.38%。 其中为资产负债率超过70%的新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称“乾泰吉宇”）提供担保金额不超过5,000万元，占公司最近一期经审计净资产10.14%；为资产负债率超过70%的新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）提供担保金额不超过3,000万元，占公司最近一期经审计净资产6.09%。敬请投资者充分关注担保风险。

2.本次会议审议通过的公司对下属子公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子公司融资情况决定是否予以实施。公司为子公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3.截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为解决公司子公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司拟为子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。其中：

公司拟为子公司天汇子公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过3,000万元人民币；为乾泰吉宇向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过5,000万元人民币；为新疆天顺供应链哈密有限责任公司（以下简称“哈密子公司”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过2,000万元人民币；为孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司（以下简称“汉通跨境”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过3,000万元人民币，上述担保金额合计不超过13,000万元，实际担保金额以相关银行向天汇子公司、乾泰吉宇、哈密子公司、汉通跨境实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为天汇子公司、乾泰吉宇、哈密子公司、汉通跨境提供担保。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见：公司为子公司新疆天汇物流有限责任公司、新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司、新疆天顺供应链哈密有限责任公司、孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次对外担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方为通过。本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况

■

二、被担保人基本情况

（一）新疆天汇物流有限责任公司

1.名称：新疆天汇物流有限责任公司

2.成立时间：2015年08月18日

3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106

4.法定代表人：马新平

5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。

8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司55%股权，其属于公司控股子公司。

9.股权结构：

■

10.主要财务情况：

■

11.天汇子公司未做信用等级评价。

12.天汇子公司不属于失信被执行人。

（二）新疆天顺供应链哈密有限责任公司

1.名称：新疆天顺供应链哈密有限责任公司

2.成立时间：2010年09月03日

3.注册地址：新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区白云大道36号

4.法定代表人：许可

5.注册资本：5800万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输（四类）；道路运输辅助活动；铁路、公路、货物运输代理；装卸、搬运服务；物业管理；物流园管理服务；仓储服务；货运代理（代办）等货运相关服务、商务信息咨询服务；供应链管理及相关配套服务；工程机械租赁服务；停车服务；房屋租赁;车辆租赁；焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售；货运信息咨询；化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售；道路货运站（场）经营；煤炭批发与零售；国际货运代理；过磅服务；配送服务；货物与技术的进出口业务；非食用盐加工；非食用盐销售。

8.与本公司的关系：本公司直接持有哈密子公司100%股权，其属于公司全资子公司。

9.股权结构：

■

10.主要财务情况：

■

11.哈密子公司未做信用等级评价。

12.哈密子公司不属于失信被执行人。

（三）新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司

1.名称：新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司

2.成立时间：2020年01月02日

3.注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路1341号

4.法定代表人：王昱燃

5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：其他有限责任公司

7.经营范围：国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。

8.与本公司的关系：公司直接持有乾泰吉宇95%股权，其属于公司控股子公司。

9.股权结构：

■

10.主要财务情况：

■

11.乾泰吉宇未做信用等级评价。

12.乾泰吉宇不是失信被执行人。

（四）新疆汉通跨境物流有限责任公司

1.名称：新疆汉通跨境物流有限责任公司

2.成立时间：2020年4月22日

3.注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区南疆服装服饰总部基地（A区）办公楼一层101室

4.法定代表人：李辉

5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：其他有限责任公司

7.经营范围：运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运输货物打包服务；多式联运物流节点的建设和经营；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.与本公司的关系：公司直接持有乾泰吉宇95%的股权，乾泰吉宇持有汉通跨境100%股权，汉通跨境属于公司孙公司。

9.股权结构：

■

10.主要财务情况：

■

11.汉通跨境未做信用等级评价。

12.汉通跨境不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1.担保原因

为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意为子公司的银行综合授信提供担保。

2.董事会意见

被担保方天汇子公司、乾泰吉宇、哈密子公司、汉通跨境，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意为天汇子公司、乾泰吉宇、哈密子公司、汉通跨境提供担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。

3.其他股东担保说明：

公司持有哈密子公司100%股权、公司持有天汇子公司55%股权，公司直接持有乾泰吉宇95%股权，乾泰吉宇持有汉通跨境100%股权。天汇子公司和乾泰吉宇其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向天汇子公司、乾泰吉宇委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

4.反担保情况

本次担保不存在反担保的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为0元。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021年4月17日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-014

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》，决定于2021年5月7日召开公司2020年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2020年度股东大会会议共计8项议案，分别经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，且公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》，故公司2020年度股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月7日（星期五）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月7日（现场股东大会召开当日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）15：00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2021年4月28日（星期三）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2021年4月28日（星期三），凡持有本公司股票，且于2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2020年度董事会工作报告》；

2.审议《2020年度监事会工作报告》；

3.审议《2020年年度报告及报告摘要》；

4.审议《2020年度财务决算报告》；

5.审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

6.审议《2021年度财务预算报告》；

7.审议《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

8.审议《关于为子公司提供担保的议案》。

说明：

1.本次股东大会议案均由公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月17日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议的公告》等相关公告。

2.本次股东大会议案7涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、提案编码

表一：2020年度股东大会议案对应“编码”一览表

■

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。

3.登记时间：2021年5月6日北京时间10:00-19:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人：高翔、邓微薇

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号

七、备查文件

1.《第四届董事会第二十六次会议决议》；

2.《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2020年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日