江苏今世缘酒业股份有限公司

(上接44版)

十四、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2021年6月10日召开2020年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二一年四月十九日

独立董事候选人刘加荣先生简历

刘加荣先生，出生于1958年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学MBA中心兼职教授。

刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院，曾担任淮阴市清河区长东办事处秘书，江苏淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长、市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长（法人代表）。

独立董事候选人颜云霞女士简历

颜云霞女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2021-013

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月17日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2021年4月7日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

监事会对《公司2020年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2020年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以2020年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.50元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2020年度财务决算与2021年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2021-014

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于确认公司2020年度日常

关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度日常关联交易预计金额为8635万元，实际发生额为6420.41万元。具体情况如下：

单位：万元

■

注：2020年7月7日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《生产车间歇夏设备外协维修改造项目合同》，合同交易金额为1070.53万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，事前已经公司2020年8月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过并披露。

本次关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、今世缘集团有限公司

法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营；实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为44.72%，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

2、上海铭大实业(集团)有限公司

法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

上海铭大实业(集团)有限公司2020年5月7日之前持有本公司股份比例超过5%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的情形。

3、江苏国缘宾馆有限公司

法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

4、江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。

5、江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定的情形。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以招标价或当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所需要的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司第四届董事会第七次会议于2021年4月17日召开，所有关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2020年度日常关联交易实际情况。

2、公司第四届监事会第四次会议于2021年4月17日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2020年度日常关联交易实际情况。

3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

4、本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2020年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

2、第四届监事会第四次会议决议。

3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2021-16

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于续聘公司2021年度审计

业务承办机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为2021年度审计业务承办机构。

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：章归鸿，中国注册会计师，自1994年9月开始从事审计行业，具备20多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：今世缘(603369)、久吾高科(300631)、麦格米特(002851)、深康佳?A(000016)、深粮控股(000019)、富奥股份(000030)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)等上市公司年报审计。

签字注册会计师：王甫荣，自1994年9月开始从事审计行业，具备20多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，2017年开始为本公司提供审计服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

曾荣华，2014年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2016年12月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：朱广明，中国注册会计师，自2000年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.收费

审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

审计费用情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为中汇具备证券期货相关业务审计从业资格，其参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书， 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2021年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：中汇具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体独立董事一致同意续聘中汇为公司2021年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第七次会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司2021年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

(四)生效日期

本次关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的事前认可意见

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案独立意见

4、董事会审计委员会2020年度履职情况报告

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二一年四月十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2021-18

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：拟以125450万股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为156,690.78万元，归属于上市公司股东权益为826,734.04万元；公司（母公司）2020年度年初未分配利润为340,702.39万元，分配2019年度现金红利51,434.50万元，2020年度实现净利润155,018.98万元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，提取法定盈余公积金计1,357.50万元，尚可分配利润442,929.37万元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司2021年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，董事会拟以公司2020年12月31日总股本125450万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利4.50元（含税）, 共计分配现金股利56,452.50万元，剩余部分结转以后年度分配。不进行送股或公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月17日召开第四届董事会第七次会议，全体董事以11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二一年四月十九日