陕西北元化工集团股份有限公司

（上接68版）

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号）的规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）会计师事务所意见

会计师事务所认为：公司上述会计政策变更，符合企业会计准则的规定。

四、报备文件

1. 公司第二届董事会第三次会议决议；

2. 独立董事发表的独立意见；

3. 公司第二届监事会第二次会议决议；

4. 关于陕西北元化工集团股份有限公司会计政策变更的专项说明。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-010

陕西北元化工集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：募投项目配套建设产氯装置项目

● 投资金额：估算总投资22.67亿元

● 特别风险提示：本项目存在项目进度风险、技术与工程风险、环境与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。本议案尚需经股东大会审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极聚焦主业，延伸产业链、开发新材料产品，经过深入调研和比选，在考虑产品市场、原料成本等多方面具有明显优势下积极筹划了募投项目配套产氯装置。公司拟在陕西省榆林市神木锦界工业园区内投资建设募投项目配套产氯装置，供给募投项目；副产品烧碱不仅可以配套解决下游装置原料供应问题，并可以生产50wt%烧碱，99wt%片碱等产品，作为商品外卖；氢气可一部分供给现有100万吨/年聚氯乙烯项目，替代现有电解水制氢装置，节约能源，一部分供给甘氨酸装置，剩余部分作为产品外售或作氢能源。项目采用国内外先进的工艺技术，建成后每年可增加产值约35亿元。本项目的实施是公司做强主业的重要一步，对进一步发挥盐资源优势、做精主业、助力氢能源发展有重要作用，为公司涉足新材料及氯下游精细化工领域打好基础，进一步提升公司竞争力和影响力，有助于地方经济高质量发展。

（二）董事会审议情况

2021年4月19日，公司第二届董事会第三次会议以11票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610821748622598U

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法人代表：刘国强

注册资本：3,611,111,112元

成立日期：2003年5月6日

经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯〉5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资项目的基本情况

1.项目名称：募投项目配套建设产氯装置项目

2.项目选址：陕西省榆林市神木锦界工业园区内，项目总占地259,904㎡。

3.项目内容：35.5万吨/年氯气生产装置，60万吨/年固碱装置及相关配套公用工程和辅助设施。

4.项目投资：本项目估算总投资22.67亿元，使用自筹资金建设。

5.项目建设期：2年

6.项目经济评价及回收期：本次项目建成后，经测算，预计达产后，正常产品年销售收入约141,419万元，净利润约19,125万元，项目投资回收期（含建设期）约8.30年（税后）。

7.项目进度：本项目已通过陕西省神木市发展改革和科技局备案。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略，不仅为募投项目提供生产原料液氯，而且可充分的发挥和利用当地盐业资源，产品成本优势较为明显，同时该项目做到技术先进、设计优化、产品质量高、能源综合利用率高、消耗低、环保措施得当，各项设计指标达到了国内、外先进水平，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。本项目的投资有利于优化公司的产品结构及延伸产业链，有利于增强公司抵抗市场风险能力，提升公司在同行业的竞争力和影响力，为公司未来发展氯产品和精细化工提供了技术保障。

本次投资对2021年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

五、对外投资的风险分析

1.项目进展风险

本项目的建设地点处于陕西省榆林市神木锦界工业园区内，场地平整由园区负责，如环节建设出现滞后，会影响工程进度。项目拟从国外引进电解槽、蒸发固碱等设备，受设备供货周期与运输周期等因素影响，可能会影响投产时间。

针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

2.技术与工程风险

虽然公司对项目采用的技术先进性、可靠性和适用性进行了必要的论证分析，选定了认为合适的技术，但是由于各种主观和客观原因，仍然可能会发生预期不到的问题，如对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高，工艺技术与原料的匹配问题等，均有可能使投资项目遭受风险损失。

针对上述风险，本项目在采用国际和国内先进技术的同时，加强与设计单位及技术方协调和沟通，从源头上来控制技术、工程可能带来的风险。

3.环境与社会风险

本项目属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题，可能存在对项目的环境生态影响分析深度不足，或者环境保护措施不当造成重大环境影响，可能会存在给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。

针对上述风险，公司重视每套生产装置的技术比选，严格按照国际国内先进的“三废”排放要求，严格制定企业装置的工艺排放规程，消除可能带来的环境影响，加强与政府和社会团体的沟通交流，创造良好的社会环境。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-011

陕西北元化工集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会（本次股东大会）

(二)股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月10日 14点00分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月19日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2021年5月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

2. 登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼809办公室。

3. 登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘娜

电话：0912-8493288

电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com

传真：0912-8496601

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-012

陕西北元化工集团股份有限公司

2020年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》有关规定，将公司2020年度主要经营数据披露如下：

一、2020 年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

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（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-013

陕西北元化工集团股份有限公司

2021年第一季度主要经营

数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》有关规定，将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2021年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日