湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2021临-029
湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月19日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，9名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021临-031）
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2021]第27-10000号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-3,199,652,856.66元，公司实收股本为945,834,325.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是 2018年和 2019年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,911,796,321.85元和-1,578,916,977.58元，合并报表未分配利润分别为-1,484,237,770.15元和-3,259,689,975.60元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021临-032）
公司拟于2021年5月6日（星期四）下午14:30，在公司办公楼三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2021临-031
湘潭电机股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2021]第27-10000号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-3,199,652,856.66元，公司实收股本为945,834,325.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2018年和 2019年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,911,796,321.85元和-1,578,916,977.58元，合并报表未分配利润分别为-1,484,237,770.15元和-3,259,689,975.60元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、亏损原因
2018年亏损的主要原因为：由于风电行业竞争白热化，原子公司湘电风能的风力发电系统销售价格一路下行，销售量下降；以及外购部件质量问题导致维修费用、三包费用大幅增加，导致大额亏损。
2019年亏损的主要原因为：一方面，由于原子公司湘电风能风力发电系统风机销售价格持续下降以及外购部件质量问题产生大额亏损；另一方面，由于子公司国贸公司诈骗案件的影响，公司全面停止贸易业务，根据谨慎性原则，公司计提了大额损失。
三、应对措施
2020年公司坚持以效益为中心，聚焦主业，剥离亏损子公司，实现盈利，但由于前期累计亏损较大，因此2020年未分配利润仍为负，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。
为改变以上状况，公司将持续深化改革，加强管理，努力提高公司经营质量。
1、贯彻“三大三新”新理念（大行业、大客户、大协同，新市场、新客户、新产品），推动营销体制改革。完善营销工作实施细则，推动营销体系改革；领导带头跑项目、攻难关，加大重点市场突破力度；推进商业模式向“先进制造+服务+成套”纵深转变，加强数字化、智能化产品研发，紧抓服务，着力优化创新商业模式。
2、加强自主创新，培育振兴发展新优势。继续以湘电长沙研究院作为新技术、新产品开发孵化平台；以少人化、无人化生产制造、数字化服务为目标，推进数字化转型；做好关键核心技术研发，加大重点产品技术开发和技术标准管理力度。加强与高校、科研院所合作，引进高端专业技术人才。
3、深化改革改制，夯实管理基础。聚焦“电机+电控+电磁能”主业，调优产业结构；继续推进三项制度改革，精简和优化机构和员工队伍；以压“两金”、降成本、控费用等为重点，狠抓降本增效工作。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2021临-030
湘潭电机股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月19日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开，监事会主席成仲凡，监事王强、王颖参与了通讯表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并全票审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，监事会同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2021-032
湘潭电机股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月6日 14点30分
召开地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月6日
至2021年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详情请见2021年4月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的 2021年第一次临时股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2021年4月28日（星期三），上午 8：00－12：00，下午14：00－17：30。
5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 刘珏
联系电话：0731-58595252 传真：0731-58610767
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号 邮政编码： 411101
六、其他事项
参加会议的股东住宿费用和交通费用自理。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湘潭电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
