内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2021年第一次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021014

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2021年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第一次临时董事会会议的通知，会议于2021年4月19日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有董事11名，11名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》；

内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》（公告编号2021016）。

表决结果：与会的董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

召开公司2021年第二次临时股东大会情况见公司2021年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号2021017号）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2021年第一次临时董事会决议。

（二）《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号:2021015

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2021年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第一次临时监事会会议的通知，会议于2021年4月19日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。

内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》（公告编号2021016）。

表决结果：与会的监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）2021年第一次临时监事会决议。

（二）《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021016

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司

长期股权投资计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“公司”）2021年第一次临时董事会审议通过了《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》，根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

结合实际生产经营情况，公司拟对参股子公司内蒙古霍煤亿诚能源有限公司（以下简称“亿诚公司”）长期股权投资计提减值准备。

（一）计提资产减值准备的原因

亿诚公司成立于2005年8月3日，注册资本8,000万元，露天煤业持有其45%股份。截至2020年12月31日，露天煤业对亿诚公司账面长期股权投资成本1,800万元，损益调整22,685.31万元，账面价值24,485.31万元。

2020年内，露天煤业收到赤峰市公安局就亿诚公司非法占用农用地案出具的《调取证据通知书》，露天煤业配合提供了投资亿诚公司的决策资料。2021年1月5日，亿诚公司工作人员告知公司：1.霍林郭勒市公安局将亿诚公司部分办公室进行查封；2.赤峰公安局到亿诚公司将所有生产车辆查封，并通知当时亿诚公司留守人员采区停产、存煤停售。2021年2月2日，露天煤业相关人员与年报审计人员前往亿诚公司查看，亿诚公司办公楼上锁，仅有留守人员，所见生产车辆被贴有封条（详见2021年2月4日巨潮资讯网《公司关于参股子公司内蒙古霍煤亿诚能源有限公司被查封的公告》（公告编号2021002）。

根据《企业会计准则第8号--资产减值》第五条第二款规定，存在“企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响”迹象的，表明资产可能发生了减值。

长期股权投资减值准备是针对长期股权投资账面价值而言的，在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。而可收回金额是依据核算日前后的相关信息确定的，截至目前，前述相关事项结果需待有权部门形成最终结论后方能确定，基于会计谨慎性原则，拟在2020年度作为资产负债表日后调整事项对亿诚公司的长期股权投资全部计提减值。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

为了客观、真实、准确地反映公司截止到2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对亿诚公司的长期股权投资全部计提资产减值准备，金额为24,485.31万元，该事项作为资产负债表日后调整事项计入2020年度，以公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

二、计提资产减值准备对公司的影响

前述长期股权投资计提资产减值准备金额24,485.31万元，将相应减少露天煤业2020年度利润总额24,485.31万元；因此确认递延所得税资产270万元，将相应减少露天煤业2020年度所得税费用270万元；以上综合影响减少露天煤业2020年度净利润24,215.31万元，减少露天煤业2020年末归属于母公司净利润24,215.31万元；减少2020年末所有者权益24,215.31万元，减少2020年末归属于母公司所有者权益24,215.31万元。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：依据《企业会计准则》和实际财务状况、资产价值及经营情况，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：根据《企业会计准则》为了客观、真实、准确地反映公司截止到2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对亿诚公司的长期股权投资全部计提资产减值准备，以公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。

五、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）2021年第一次临时董事会决议。

（二）2021年第一次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021017

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时董事会决定召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2021年5月7日（周五）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2021年5月7日（周五）9:15一15:00

3.交易系统投票具体时间为：2021年5月7日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2021年4月28日（周三）

（五）出（列）席会议对象：

1.截至2021年4月28日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.00《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》；

该事项已经公司2021年第一次临时董事会和监事会审议通过，内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站《2021年第一次临时董事会决议公告》（公告编号2021014）、《2021年第一次临时监事会决议公告》（公告编号2021015）和《公司关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》（公告编号2021016）。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2021年4月29日（周四）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2021年第一次临时董事会决议公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月7日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月7日（周五）9:15一15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

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委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期: