宁波建工股份有限公司
（上接109版）
（十）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2,501万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额8,929.08万元，负债总额4,484.97万元，净资产4,444.11万元，资产负债率为50.23%。实现营业收入7,951.02万元，净利润392.35万元。
（十一）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5,010万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额15,125.08万元，负债总额10,129.56万元，净资产4,995.52万元，资产负债率为66.97%。实现营业收入10,818.84万元，净利润31.18万元。
（十二）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金4,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额21,942.91万元，负债总额14,841.82万元，净资产7,101.08万元，资产负债率为67.64%。实现营业收入14336.66万元，净利润6.35万元。
（十三）宁波新力建材科技有限公司，注册资金2,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额40,848.90万元，负债总额30,850.83万元，净资产9,998.07万元，资产负债率为75.52%。实现营业收入30,507.01万元，净利润2,460.22万元。
（十四）江油甬诚建设发展有限公司，注册资金5,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股89%。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额33,022.12万元，负债总额28,568.83万元，净资产4,453.29万元，资产负债率为86.51%。实现营业收入0万元，净利润-251.88万元。
（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额18,124.94万元，负债总额12,383.79万元，净资产5,741.15万元，资产负债率为68.32%。实现营业收入14,203.16万元，净利润-4.55万元。
（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金1,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额11,467.89万元，负债总额7,589.36万元，净资产3,878.54万元，资产负债率为66.18%。实现营业收入15,219.28万元，净利润837.59万元。
（十七）宁波安森人力资源有限公司，注册资金200万元，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额742.80万元，负债总额272.14万元，净资产470.66万元，资产负债率为36.64%。实现营业收入3,001.12万元，净利润99.40万元。
（十八）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金1,000万元，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2020年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,188.70万元，负债总额1,666.86万元，净资产521.84万元，资产负债率为76.16%。实现营业收入2501.39万元，净利润-20.38万元。
三、董事会意见
公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2021年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有关政策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格按照对外担保的额度进行。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截止2020年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为102,900.00万元，公司及子公司对子公司提供担保余额为379,008.41万元，占2020年12月31日公司经审计净资产的99.89%，上述担保无逾期情况。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-023
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股
宁波建工股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14:00
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月11日
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第1项及3-10项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，第2-7项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见本公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2021年5月10日8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。
六、其他事项
联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部
联系人：李长春 陈小辉
联系电话：0574-87066873
传真：0574-87888090
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波建工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-024
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股
宁波建工股份有限公司
2021年第一季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月至3月，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新签合同617个，合同金额累计约人民币56.92亿元，较上年同期增长47.39%，具体情况如下：
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其中签订的较大合同如下：
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以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2021年4月20日
