北京声迅电子股份有限公司

（上接227版）

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们同意续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，永拓会计师事务所具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，顺利开展各项工作，我们认为续聘永拓会计师事务所为公司2021年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2021年4月19日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2021年4月19日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，监事会认为续聘永拓会计师事务所符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-011

北京声迅电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月9日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2020年年度报告全文》“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”。

公司独立董事齐铂金先生、谭秋桂先生、杨培琴女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司实现营业总收入307,987,857.36元，利润总额 80,088,385.97元，归属于上市公司股东的净利润66,150,742.78元。具体内容详见《2020年年度报告全文》“第二节公司简介和主要财务指标”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十二节财务报告”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

2020年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为66,150,742.78元。截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为217,927,527.31元，母公司累计未分配利润为195,664,669.65元。

2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本81,840,000股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利24,552,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、西部证券股份有限公司出具的相关核查意见；

5、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告和专项报告。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-019

北京声迅电子股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》，同意召开2020年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午2:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2021年5月12日下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于2020年年度报告及其摘要的议案；

2、关于2020年度董事会工作报告的议案；

3、关于2020年度监事会工作报告的议案；

4、关于2020年度财务决算报告的议案；

5、关于2020年度利润分配预案的议案；

6、关于续聘2021年度审计机构的议案；

7、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司2021年4月19日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、参加现场会议登记方式

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2021年5月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

（三）现场登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层。

信函请寄：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层，收件人石兵霞，邮编100094（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：ir@telesound.com.cn

电话：010-62980022

（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363004

2、投票简称：SXGF投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席北京声迅电子股份有限公司2020年年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

投票指示如下：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-012

北京声迅电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月9日以电子邮件的方式通知全体监事。会议于2021年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制的公司2020年度年报全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会编制的公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为，《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是由董事会充分调查研究，参照公司经营规模和行业薪酬水平提出的，有利于提高公司董事、监事、高级管理人员的积极性，薪酬合理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为，董事会编制的公司2021年第一季度报告全文及正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2021年4月20日