烟台双塔食品股份有限公司
(上接229版)
独立董事将在股东大会现场宣读《2020年度独立董事述职报告》。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记事项
1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2021年5月10日9:00一11:30、14:00一16:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件三），以便登记确认。传真应在2021年5月10日16：00前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@sohu.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
1、会议联系人：师恩战、张静静
联系电话：0535-8938520
邮 箱：shuangtashipin@sohu.com
传 真：0535-2730726
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、附件：参加网络投票的具体流程
公司2020年年度股东大会的授权委托书
股东参会登记表
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
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(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
附件三：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2021-026
烟台双塔食品股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月6日以电话形式发出会议通知，并于2021年4月19日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度报告》及其摘要，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对2020年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司2020年度股东
大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2020
年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。
5、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司、招远君源生态农业发展有限公司、烟台正威进出口有限公司、山东瑞嘉生物科技有限公司各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2020年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
10、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司的公告》。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修 订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更，并提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月十九日
