上海正帆科技股份有限公司
(上接303版)
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2021年年度财务预算报告的议案》
监事会认为：2021年预算指标是根据2021年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，审慎、客观的评估了公司经营状况，预算报告整体合理、稳健。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等事项；我们一致同意该议案。
公司2020年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司2020年年度报告》以及《上海正帆科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,结合公司2021年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为256,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利 25,650,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.64%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号2021-019）。
监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号2021-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬和监事津贴。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8．审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-020）。
9. 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
监事会认为：2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合本公司相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意该议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司2021年第一季度报告》及《上海正帆科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10. 关于选举王俊珺为第三届监事会职工代表监事的议案
公司于2021年4月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王俊珺女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。王俊珺女士将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2021-023
上海正帆科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。●
● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更，是公司根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》，对公司现行的部分会计政策进行的变更。
根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，故不重述2020年末可比数据。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
