飞龙汽车部件股份有限公司
(上接251版)
1、基本情况
法定代表人：孙耀志
注册资本：15,890.0964万人民币
住所：南阳市滨河西路1888号
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科;健康管理与咨询;养老服务。
财务数据：截至2020年12月31日，仲景医院总资产36,265.00万元，净资产-6,461.47万元，2020年度实现主营业务收入16,479.44万元，净利润-1,800.63万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：同属实际控制人控股的公司。
（六）上海月月舒妇女用品有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙耀志
注册资本：1,000.0000万人民币
住所：上海市松江区佘山镇佘北公路1815号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品、针纺织品生产销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、劳保用品、日用化学品、纸制品销售，从事医疗科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；附设分支机构。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2020年12月31日，上海月月舒总资产5,914.64万元，净资产2,835.50万元，2020年度实现主营业务收入10,101.38万元，净利润298.44万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：同属实际控制人控股的公司。
（七）河南省宛西控股股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙耀志
注册资本：5,080.0000万人民币
住所：河南省西峡县白羽路财富世家小区5号楼2102号
经营范围：商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业咨询；旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售。
财务数据：截至2020年12月31日，宛西控股总资产179,833.98万元，净资产91,121.66万元，宛西控股主营业务为股权投资及管理，净利润2,603.33万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司控股股东。
（八）河南张仲景医疗卫生材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙锋
注册资本：798.3000万元
住所：西峡县工业大道268号
经营范围：口服固体药用高密度聚乙烯瓶生产、包装装潢、其他印刷品印刷、第二类医疗器械生产（凭有效许可证经营）
财务数据：截至2020年12月31日，仲景卫材总资产7,721.83万元，净资产7,209.31万元，2020年度实现主营业务收入5,233.78万元，净利润571.17万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：同一实际控制人控制。
（九）亳州市张仲景中药饮片有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：杨明江
注册资本：6,000.0000万人民币
住所：安徽省亳州市高新区银杏路1006号
经营范围：许可经营项目：中药饮片（含毒性饮片、直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、锻制、蒸制、煮制、煨制、燀制、制炭）（凭许可证有效期至2025年12月31日）一般经营项目：中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材），农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2020年12月31日，亳州饮片总资产18,962.75万元，净资产7,128.66万元，2020年度实现主营业务收入16,913.93万元，净利润909.06万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：同一实际控制人控制。
三、履约能力分析
上述公司是依法存续且经营正常的公司，公司的法定代表人均为非失信被执行人，具有相关履约能力，不存在履约障碍，且2021年预计将产生的关联交易合同额占公司经营性营业收入比例较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
四、关联交易主要内容
公司与宛西控股进行的关联交易是食堂职工餐费和电费。1.飞龙股份母公司及飞龙特铸的职工食堂、外宾餐厅所需的食品原料将委托宛西控股指派专门部门和人员进行采购；2.飞龙股份职工餐厅部分电费由宛西控股代缴。
公司与宛西制药、仲景食品、仲景药房、上海月月舒、仲景卫材、亳州饮片进行的关联交易主要是公司向上述公司采购食品、药品、卫生用品，用于日常经营中接待以及向员工发放福利。
公司与仲景医院发生的关联交易是公司每年安排中层以上管理人员及部分高学历人才体检所致。
上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属正常的商业行为，上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
七、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2021年4月19日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2021-015
飞龙汽车部件股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2021年4月8日以电子邮件等方式发出，会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．《关于〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
《2020年年度监事会工作报告》详见刊登于2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2.《关于〈2020年年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
2020年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入26.65亿元，同比增加1.03%；实现归属于母公司的净利润12,432.10万元，同比增长87.40%；实现每股收益0.248元，同比增长55%。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
3．《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
4.《关于〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会同意董事会制定的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，规划符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
5.《关于〈2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司《2020年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在2020年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司该年度财务报告审计工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为58万元（含税），聘期1年。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会同意公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过21.85亿元人民币。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
8.《关于开展涌金司库业务的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会同意公司及子公司与浙商银行开展总额不超过50,000万元的涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
9.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
10.《关于预计2021年日常关联交易额度的议案》；
表决结果：全体监事以2票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
关联监事摆向荣回避表决。监事会同意公司2021年与关联方发生日常关联交易，预计交易金额合计不超过人民币2000万元，本议案无需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于修订公司〈中高层薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会同意将原有的《中高层薪酬管理制度》进行修订，修订后的《中高层薪酬管理制度》将包括基本工资、奖金等多项内容。
12.《关于2020年年度利润分配预案的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2020年度利润分配预案。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
13.《关于〈2021年第一季度报告全文及其正文〉的议案》；
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2021年第一季度报告及其全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司监事会
2021年4月19日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2021-016
飞龙汽车部件股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议决议，现定于2021年5月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，具体事项如下：
一.召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年年度股东大会
2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）
7.出席对象：
（1）于2021年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
二.会议审议事项
1．《关于〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》
2．《关于〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》
3．《关于〈2020年年度财务决算报告〉的议案》
4．《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
5．《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
6．《关于续聘会计师事务所的议案》
7．《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于开展涌金司库业务的议案》
9.《关于修改〈公司章程〉的议案》
10.《关于2020年年度利润分配预案的议案》
公司独立董事将就2020年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。
以上议案具体内容详见公司于2021年4月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。
上述第5、9项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述第6、8、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。
三.提案编码
本次股东大会提案编码：
■
四.会议登记等事项
1.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月13日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2.登记时间2021年5月13日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
4.联系人：谢坤
会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
邮政编码：474500
电子邮箱：dmb@flacc.com
5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六.备查文件
1.飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2.飞龙汽车部件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东登记表
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2021年4月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362536。
2.投票简称：飞龙投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月17日的交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日09:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
股东登记表
截止2021年5月11日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司2020年度股东大会。
姓名（或名称）： 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股份数： 联系电话：
日期： 年 月 日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2021-017
飞龙汽车部件股份有限公司
关于举行2020年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月28日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2020年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2021年4月19日
