山东矿机集团股份有限公司

（上接51版）

三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

榆林天宁近几年，业务发展缓慢，业务量大幅减少。公司根据发展战略规划、后续经营计划及榆林天宁的实际经营情况，为提高管理效率，降低运营成本，拟注销控股子公司榆林天宁。

榆林天宁注销后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-016

山东矿机集团股份有限公司

关于使用自有资金购买委托理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过2年，在上述额度内可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起两年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过8亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

（一）投资风险

公司拟委托理财的对象均为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，是在确保公司日常资金周转的前提下进行的，不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2021年4月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司及控股子公司在不影响正常经营和采取必要风险防控措施的情况下，计划利用闲置资金选择安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品进行投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买委托理财产品。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-015

山东矿机集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币七亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2021年拟申请使用银行综合授信总额为七亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请使用不超过七亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》 的规定；董事会审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》， 决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-014

山东矿机集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月20日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计业务费用 20万元，两项审计费用总计80万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。未来，永拓将更加努力的为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。

4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

5、业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

6、是否曾从事过证券服务业务：是，永拓自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：永拓职业风险累计计提6,816,216.89元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络：2006年永拓加入国际会计审计专业服务机构尼克夏国际成员所（Nexia）。

（二）人员信息

2020年末永拓会计师事务所合伙人数量104人、注册会计师人数508人、从事过证券服务业务的注册会计师人数为202人。

（三）业务规模

2020年永拓会计师事务所业务收入34,289万元。其中，审计业务收入29,407万元，证券业务收入为15,017万元。

2020年上市公司年度财务报告审计业务客户家数为35家。

（四）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验

永拓会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括通用设备制造业、专用设备制造业、医药制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、化学原料及化学制品制造业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（五）执业信息

1. 永拓会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2. 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

签字项目合伙人：李景伟，注册会计师，2006年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陈奎，注册会计师，2017年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、山东联科科技股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

（六）诚信记录

最近3年永拓及其拟签字注册会计师没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘永拓为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月22日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2021年审计机构事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，本次续聘审计机构事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、报备文件

1、山东矿机集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、山东矿机集团股份有限公司独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见；

3、山东矿机集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关 事项的独立意见；

4、永拓营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式， 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2021年4月22日