三角轮胎股份有限公司

（上接52版）

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2021年5月18日一一2021年5月18日（上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

2、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

3、通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

联系人：钟丹芳、于元忠

邮政编码：264200

联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第六次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-010

三角轮胎股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2021年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2021年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、房巧玲，丁木、牛艳丽、刘峰、范学军董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2020年度工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2020年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》

关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》

关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度现金管理额度的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2021年度现金管理额度公告》（公告编号：2021-016）。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司决定于2021年5月19日在公司会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-013

三角轮胎股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,059,895,107.87元；母公司2020年度实现净利润为人民币1,205,121,997.22元，提取10%法定盈余公积后，截至2020年12月31日累计未分配利润为人民币3,508,916,196.52元。经公司第六届董事会第六次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本8亿股，以此计算合计拟派发现金红利3.2亿元（含税）。本年度公司现金红利总额占2020年度归属于上市公司股东净利润的30.19%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《公司2020年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-015

三角轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为175家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计费用共计90万元（其中：年度财务及专项监管报告审计费用70万元，内部控制鉴证费用为20万元）。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2021年度审计费用，预计和2020年度无较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，勤勉尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，独立、客观、公正的对公司财务报表和内部控制发表意见，较好地履行了审计机构的责任和义务；信永中和事务所具备会计师事务所执业证书以及投资者保护能力。为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和事务所为公司2021年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。公司2020年度审计费用共计90万元，提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2021年度审计费用，预计和2020年度无较大差异。”

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地履行了审计机构的职责和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2020年度审计机构期间，较好地履行了审计机构的职责和义务，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2021年度审计费用，预计和2020年度无较大差异；本议案的审议程序完备，合法合规，同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）公司第六届监事会第五次会议决议；

（四）公司第六届董事会之审计委员会第六次会议决议；

（五）信永中和基本情况。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-018

三角轮胎股份有限公司

2020年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2020年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降9.1%，环比下降1.1%。

2、主要原材料的价格变动情况

2020年四季度，天然橡胶市场价格同比上涨11.7%，环比上涨17.3%；合成橡胶市场价格同比下降4.3%，环比上涨29.8%；钢丝帘线市场价格同比下降2.5%，同比上涨1.8%；炭黑市场价格同比上涨28.5%，环比上涨33.3%。

2020年四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨9.0%，环比上涨17.0%；合成橡胶采购价格同比下降4.5%，环比上涨29.7%；钢丝帘线采购价格同比下降2.5%，环比上涨1.8%；炭黑采购价格同比上涨27.7%，环比上涨31.3%，

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2020年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-019

三角轮胎股份有限公司

2020年年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月30日15:00-16:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 网络平台地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

● 投资者可于2021年4月26日12:00前将所关注的事项预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：jqgc@triangle.com.cn。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的事项进行回答。

一、说明会类型

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司定于2021年4月30日15:00-16:00通过“上证e互动”平台召开2020年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的事项进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年4月30日15:00-16:00

会议召开方式：网络文字互动

网络平台地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

三、参加人员

公司总经理林小彬先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书钟丹芳女士，证券事务代表于元忠先生等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年4月30日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2021年4月26日12:00前将所关注的事项预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：jqgc@triangle.com.cn。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的事项进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于元忠

联系电话：0631-5305527

联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

六、其他事项

公司将根据上市公司信息披露的相关规定与投资者进行交流。

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的详细情况。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年4月21日