通用电梯股份有限公司
关于2020年年度报告披露的提示性公告
(上接59版)
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-023
通用电梯股份有限公司
关于2020年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月22日，通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《202年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-015
通用电梯股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月9日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2020年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2020年度董事会工作报告》
公司董事会对2020年度履职情况及相关工作进行了总结，并编制了《2020年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议
3. 审议通过《2020年度财务决算报告》
公司根据相关规定，已完成2020年度财务决算工作，并编制了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2020年年度报告及其摘要》
公司根据相关规定，结合2020年度经营情况，编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
公司根据相关规定，以2020年12月31日为基准日，编制了《2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
6.审议通过《2020年度独立董事述职报告》
公司独立董事根据2020年度履职情况向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
7.审议通过《2020年度利润分配预案》
根据公司2020年度的经营和盈利情况，并考虑到公司在创业板上市后面临较好的发展机遇，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-018
通用电梯股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的概述
根据公司2020年度的经营和盈利情况，并考虑到公司在创业板上市后面临较好的发展机遇，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、监事会意见
监事会认为，本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，是在综合考虑公司2020年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，且是在综合考虑公司2020年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
三、 其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2020年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 第二届董事会第十次会议决议；
2、 第二届监事会第九次会议决议；
3、 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2021年4月23日
