成都纵横自动化技术股份有限公司
第一届董事会第二十次会议
决议公告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-010

成都纵横自动化技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月21日在公司会议室召开，公司于2021年4月11日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度财务决算报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2021年度财务预算报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司2020年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度投资计划的议案》

董事会同意公司根据经营发展需要编制的公司2021年度投资计划。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2020年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为：公司2021年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果为：关联董事任斌回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意公司根据经营和管理需要，对组织架构进行调整。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司制定的关于公司董事2021年度薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司高管2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司制定的关于公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

董事会同意公司独立董事王仁平先生、杨智春先生向董事会提交的《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》相关内容。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

（十三）审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

董事会同意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》相关内容。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案》

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司2021年度对外借款及担保计划。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对外借款及担保授权的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-011

成都纵横自动化技术股份有限公司

第一届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室现场召开，所有监事均亲自出席会议，公司于2021年4月11日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度，公司监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》，本着对企业、股东和员工负责的宗旨，依法独立开展工作，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员执行职务行为等方面进行全面监督，认真履行了监事会的职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

（1）公司2020年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流情况。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

（五）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

公司监事的薪酬以业绩为导向，综合考虑了目前市场情况和行业情况，薪酬水平具备合理性和激励性。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-013

成都纵横自动化技术股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润40,978,240.39元；截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币79,407,379.60元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2021年4月23日，公司总股本8,758万股，以此计算合计拟派发现金红利19,267,600.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为47.02%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事经审查认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》规定、符合公司的发展规划及实际需要，充分考虑了公司行业情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险，有利于保障公司的稳定和高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月21日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-016

成都纵横自动化技术股份有限公司

关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健会计师事务所进行沟通协商确定。2020年度财务审计业务收费为人民币45万元。董事会将参考拟定2021年度审计费用并提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2021年4月19日公司召开2021年第一届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估，审计委员会认为：天健会计师事务（特殊普通合伙）在机构资质、人员配置、业务服务方式和服务内容、专业性、独立性等方面能够胜任公司的年报审计工作，能够保持公司财务报告审计的独立性、客观性与公允性。审计委员会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司2020年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在对公司各项专项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计公司，独立、客观地发表审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。因此，我们同意续聘天健为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第二十次会议进行审议。

2、独立意见

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健）具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，保持专业性和独立性，尽职尽责地完成了各项审计工作，充分获取审计证据，客观公正地发表独立审计意见。续聘天健为公司财务报表审计机构、内部控制审计机构的决策程序合法，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意，并同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（四）生效日期

本次聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-017

成都纵横自动化技术股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月21日 9点30 分

召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2021年5月20日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。

股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2021年5月20日下午17时前送达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点：

登记时间：2021年5月19日至2021年5月20日（上午10：00-12：00,下午14：00-17：00）。

登记地点：成都纵横自动化技术股份有限公司证券部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼）。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼

联系电话：028-85223959

Email：ir@jouav.com

邮编：610094

联系人：袁一侨

（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

成都纵横自动化技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

（下转198版）