安徽迎驾贡酒股份有限公司

(上接21版)

经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2017年6月9日

股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为124,463.92万元，资产净额47,017.10万元，2020年实现营业收入153,450.93万元，净利润32,955.86万元。

（2）企业名称：安徽迎驾特曲销售有限公司

统一社会信用代码：91341525MA2THCK50K

注册资本：5000万人民币

公司类型：有限责任公司

住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份公司办公楼

法定代表人：杨照兵

经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、瓶（桶）装饮用水、保健食品、预包装食品、散装食品批发兼零售；农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2019年3月12日

股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为14,111.39万元，资产净额7,516.76万元，2020年实现营业收入12,639.08万元，净利润2,299.49万元。

三、本次吸收合并事项安排

1、吸收合并的方式：公司全资子公司销售公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司迎驾洞藏、迎驾特曲。本次吸收合并完成后，销售公司存续经营，迎驾洞藏、迎驾特曲法人资格将依法注销，迎驾洞藏、迎驾特曲全部资产、负债、业务和人员等依法由销售公司承继。吸收合并后，销售公司名称、经营范围、注册资本、股权结构等保持不变。

2、本次吸收合并，系公司全资子公司之间的吸收合并，吸收合并基准日均为2020年12月31日，以被合并方账面价值（扣除滚存未分配利润）为基准进行吸收合并。

3、合并双方将积极履行资产移交、权属变更登记、通知债权人等程序。

4、公司董事会授权管理层组织实施合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序，本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并履行的审议程序

2021年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意销售公司吸收合并迎驾洞藏、迎驾特曲。本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司产品战略的进一步聚焦，有利于简化管理环节，整合资源，提高运营效率，增强营销管理层力量，完善集中统一的营销指挥系统。销售公司、迎驾洞藏和迎驾特曲均为公司全资子公司，本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-011

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日 14点30分

召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5/6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年5月15日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2021年5月15日（星期六）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：陈女士

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2020年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2020年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润871,213,427.90元，提取法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98元，可供股东分配的利润为1,596,749,950.88元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2020年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。

7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》

容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关准则及文件，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-008）。

10、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2021年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-008

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币200,000万元，在上述额度内，资金可循环使用

● 委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品

● 委托理财期限：2021年4月23日起至2021年年度业绩董事会召开之日止

● 履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币200,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况

1、委托理财额度

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币200,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

2、委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效（2021年4月23日起至2021年年度业绩董事会召开之日止），购买的理财产品期限不超过一年。

4、实施方式

授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。

5、风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。

三、对公司影响

金额：元

■

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截止2021年 3月 31日公司货币资金为503,184,168.37元，本次使用自有资金购买理财产品的金额占最近一期期末货币资金的比例为397.47%，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。

1、政策风险

宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2021年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项发表了明确同意意见。

独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币200,000万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

■

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-010

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

（一）产品分档次情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：按产品的销售价位段划分产品档次。

（二）产品销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年4月24日