惠而浦（中国）股份有限公司
■
注：尚未收回本金均为银行理财未到期。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2021年4月24日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2021-027
惠而浦（中国）股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
1、惠而浦（中国）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2021年4月22日9:00在惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议，关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。
3、审计委员会意见
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
关联方WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。
惠而浦投资及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。
2、定价政策和依据
定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
2、对上市公司的影响
该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二O二一年四月二十四日
股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2021-029
惠而浦（中国）股份有限公司
关于办理远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月22日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司及全资子公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务额度
公司及全资子公司拟办理远期结售汇业务，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇业务风险分析
公司及全资子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。
五、公司采取的风险控制措施
公司及全资子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
六、独立董事意见
公司及全资子公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2021年4月24日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2021-032
惠而浦（中国）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司第七届监事会第三次会议于2021年4月22日8：00在公司惠而浦工业园总部大楼B708会议室召开。会议通知已于2021年4月12日以邮件的方式向全体监事发出。全体监事出席会议，会议由监事会召集人詹达佑先生主持；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《2020年度总裁工作报告（2020年度财务决算）》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司的净利润-149,701,660.11元，加上年初未分配利润1,472,332,755.63元， 扣除 2019年年度利润分配38,321,950.00元，2020年期末可供股东分配的利润1,284,309,145.52 元。公司拟决定进行2020年度利润分配：以2020年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。
监事会认为：虽然2020年度公司实现归属于母公司的净利润为负，但充分考虑了未来经营资金需求及现金流情况、以及股东利益等各项因素,同意本次利润分配的预案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司2020年年度报告及年报摘要》
经对公司2020年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《公司2021年度事业计划及财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》。
2020年度累计发生各类关联交易总额2,617,299,843.15元。预计2021年度公司累计关联交易金额为297,994万元。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2020年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的资金余额不超过人民币25亿元（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议《关于开展票据池业务的议案》
监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意开展此业务。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》
监事会认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意开展此业务。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《公司2020年度内部控制的自我评估报告》
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经对公司2021年第一季度报告及摘要审核，监事会发表如下意见：
经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十四、决定将议案一提交2020年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会
2021年4月24日
(上接105版)
